证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─061
山西漳泽电力股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十次董事会于2020年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于8月17日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》）
2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》）
3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）
5. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
董事会提议2020年9月10日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会。
审议：
（1）关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案。
（2）关于为全资子公司提供委托贷款的议案。
（3）关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
（4）关于为控股子公司融资提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○二○年八月二十四日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─062
山西漳泽电力股份有限公司
关于通过融资租赁公司开展
融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取售后回租的融资租赁方式，以下属分公司资产向浦银金融租赁股份有限公司（简称“浦银租赁”）及平安国际融资租赁有限公司融资人民币不超过6亿元。
上述事项已经公司九届二十次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：浦银金融租赁股份有限公司；
法定代表人：王新浩；
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号；
经营范围：主营融资租赁业务；
注册资本：人民币伍拾亿元。
（二）名称：平安国际融资租赁有限公司；
法定代表人：方蔚豪；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务；
注册资本：1450000万元人民币。
三、交易标的基本情况
（一）公司用于本次向浦银租赁融资租赁的资产为河津发电分公司分发电设备及构筑物等资产，原值共计489,096,199.51元。浦银租赁买以上资产后将以融资租赁方式出租给河津发电分公司继续使用。租赁物价值及明细见下表：
单位：元
■
■
■
（二）公司用于本次向平安国际融资租赁有限公司融资租赁的资产为侯马热电分公司资产，价值不超4.2亿元。平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司继续使用，山西漳泽电力股份有限公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币不超3亿元资金。租赁物价值及明细见下表:
单位：万元
■
四、交易合同的主要内容
（一）本次与浦银租赁的融资租赁金额为人民币30000万元，主要条款如下：
1.租赁物：河津发电分公司部分发电设备及构筑物；
2.融资金额：不超过30000万元；
3.租赁方式：公司与浦银租赁签署售后回租合同，采取售后回租方式，即公司将河津发电分公司上述租赁物件转让给浦银租赁，同时再向浦银租赁租回该等租赁物件，租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向浦银租赁分期支付租金；
4.租赁期限：5年（60个月）；
5.融资成本：租赁利率不超过5%；保证金1200万，一次收取，抵扣最后一期租金；手续费不超过120万，一次收取；等额本金后付，按季支付；
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归浦银租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。
（二）本次与平安国际融资租赁有限公司的融资租赁金额为不超3亿元，主要条款如下：
1.租赁物：山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司资产；
2.融资金额：不超3亿元；
3.租赁方式：山西漳泽股份有限公司与平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司签署售后回租合同，采取售后回租方式，即将山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司上述租赁物件转让给平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司，同时再向平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司租回该等租赁物件，租赁合同期内由山西漳泽股份有限公司按照售后回租合同的约定向平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司分期支付租金；
4.租赁期限：不超3年（36个月）；
5.租赁押金及手续费：租赁手续费约为0.256%/年，即230万期初一次性收取；
6.租金及支付方式：租金支付方式为等额本金，共7期租金，前3期每季度还款，第4--6期每半年还款，第7期每九个月还款。
7.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，山西漳泽股份有限公司付清名义对价款后，租赁物产权由租赁公司转移给山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1.九届二十次董事会决议；
2.融资租赁协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○二○年八月二十四日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─063
山西漳泽电力股份有限公司
关于为全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证下属子公司生产经营等资金需求，规避流动性风险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1. 向山西漳泽电力长治发电有限责任公司提供委托贷款。
山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称：长治发电公司）系公司之全资子公司，为解决上述子公司短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向长治发电公司追加提供人民币15亿元的委托贷款额度，期限1年，委托贷款利率不低于公司融资利率。
2. 向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。
陕西雄风新能源有限公司（以下简称：雄风公司）系公司之全资子公司，为解决上述子公司短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向节能公司追加提供人民币1131万元的委托贷款额度，期限1年，委托贷款利率不低于公司融资利率。
上述委托贷款不属于关联交易。
（二）内部决策程序
上述委托贷款事项已经公司九届二十次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。
二、委托贷款对象基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；
法定代表人：刘子军；
注册资本：150000万元；
经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产；相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号。
2.公司名称：陕西雄风新能源有限公司；
法定代表人：梁宇宁；
注册资本：5000万元；
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理、电能的生产和销售；光伏电站的综合利用和经营、光伏发电技术咨询服务，光伏发电物质设备采购等；风能发电技术转让咨询**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
注册地址：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村。
（二）最近一期的财务状况和经营情况
（单位：万元）
■
以上数据未经审计。
上述公司不是失信被执行人。
三、交易目的和对公司的影响
公司本次通过商业银行向下属全资子公司提供委托贷款，主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为98.015亿元，其中96.98亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○二○年八月二十四日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─064
山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）公司控股子公司一一山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金融租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司电厂建筑物及核心设备以售后回租方式，向邦银金融租赁公司融资不超过人民币1.5亿元。
（二）公司控股子公司一一山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电公司”）拟向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将临汾热电公司电厂设备以售后回租方式，向中建投租赁公司融资不超过人民币2亿元。
公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届二十次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：邦银金融租赁股份有限公司
法定代表人：潘文尧
注册地址：天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦B座301室
经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款;境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币30亿元整
（二）名称：中建投租赁股份有限公司
法定代表人：陈有钧
注册地址： 北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层
主要经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：人民币266800万元整
三、被担保方基本情况
（一）名称：山西漳电国电王坪发电有限公司
法定代表人：康成
注册地址：怀仁市新家园镇王坪村
经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
注册资本：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆元
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
（二）名称：山西临汾热电有限公司；
法定代表人：梁宇宁；
注册资本：32,111.11万元；
经营范围：电力供应；售电业务；电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 50%
山西海姿焦化有限公司 45%
北京国宏华安能源投资有限公司 5%
被担保公司主要财务数据
截至2020年03月31日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
■
以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
（一）王坪发电公司的交易标的物为公司所属的建筑物及设备。邦银租赁公司购买该建筑物及设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用，王坪发电公司利用上述资产融资取得人民币不超过1.5亿元。
标的物清单
（单位：万元）
■
■
（二）临汾热电公司的交易标的物为公司所属的发电设备。
标的物清单
（单位：万元）
■
中建投租赁公司购买该发电设备后将以融资租赁方式出租给临汾热电公司继续使用，临汾热电公司利用上述资产融资取得人民币2亿元。
五、交易合同的主要内容
（一）王坪发电本次融资租赁金额为不超过人民币1.5亿元，主要条款如下：
1.租赁物：电厂建筑物及设备；
2.融资金额：不超过1.5亿元（根据合同金额）；
3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由邦银金融租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向邦银金融租赁公司分期支付租金；
4.租赁期限：不超过3年；
5.手续费及租金支付方式：租赁利率不超过4.9%，服务费率不超过1%/年，保证金率不超过1%，融资综合年利率不超过5.96%；
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归邦银金融租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；
7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
（二）临汾热电公司本次融资租赁金额为不超过人民币2亿元，主要条款如下：
1.租赁物：发电设备；
2.融资金额：不超过2亿元；
3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由中建投租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由临汾热电公司按照合同约定向中建投租赁公司分期支付租金；
4.租赁期限：不超过5年；
5.融资成本及租金支付方式：融资年利率不超过5%，保证金不超过800万元，咨询费不超过280万元，按半年不等额本金还本付息；
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中建投租赁公司所有；租赁期满后，山西临汾热电有限公司无违约事项，中建投租赁以名义价格 100 元转让租赁标的物所有权给山西临汾热电有限公司；
7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
六、担保合同主要内容
（一）王坪发电公司担保合同主要内容：
1. 债权人：邦银金融租赁股份有限公司;
2. 债务人：山西漳电国电王坪发电有限公司；
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4. 保证方式：连带责任保证；
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
（二）临汾热电公司担保合同主要内容：
1.债权人：中建投租赁股份有限公司；
2.债务人：山西临汾热电有限公司；
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项；因上述应付款项而发生的所有利息（包括逾期利息等）、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用、甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）及其他债务人应付款项;
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为王坪发电、临汾热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.王坪发电公司的二股东--国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担保；临汾热电公司二股东--山西海姿焦化有限公司、三股东--北京国宏华安能源投资有限公司按持股比例提供反担保。
4.在担保期内，王坪发电、临汾热电公司均以其未来收益为公司提供反担保。
5.王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 2020年期初资金余额0.30亿元，预计总现金流入5.89亿元，其中电量销售资金流入4.97亿,热费流入0.92亿，计划融资1.5亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
临汾热电未来收益及还款能力测算: 2020-2025年每年预计电力销售收入6.1亿元、热力收入1.3亿元，计划融资2.5亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1503537.09 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币174270.86万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.81%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.九届二十次董事会决议；
2.融资租赁合同。
3.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司
董事会
二○二○年八月二十四日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─065
山西漳泽电力股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司一一山西漳电同华发电有限公司（以下简称“同华发电”），为满足日常经营需求，缓解公司现金流压力，同华发电公司拟在中国建设银行办理流动资金贷款50000万元，贷款期限不超过1年，贷款利率不高于4.35%。该融资方案需公司提供全额担保。
上述事项已经公司九届二十次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称：山西漳电同华发电有限公司；
法定代表人：甄裕；
注册资本：壹拾亿元整；
经营范围：电力业务：发电业务；电力供应；售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 95%
晋能电力集团有限公司 5%
被担保公司主要财务数据
截至2020年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
■
以上数据未经审计。
同华发电公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
同华发电与中国建设银行商谈合同的主要条款如下：
1.债权人：中国建设银行
2.债务人：山西漳电同华发电有限公司
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证担保；
5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6.担保金额：50000万元
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
1.公司本次为同华发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，同华发电公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.同华发电二股东--晋能电力集团有限公司按持股比例提供反担保。
4.在担保期内，同华发电公司以其未来收益为公司提供反担保。
5.同华发电未来收益及还款能力测算: 2020年全年预计电量销售收入19.4亿元、计划融资10亿，资金收入共29.4亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
在担保期内，董事会认为同华发电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1503537.09 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币174270.86万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.81%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届二十次董事会决议；
2.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○二○年八月二十四日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临－066
山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2020年第五次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2020年第五次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届二十次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2020年9月10日（周四）上午9:00
网络投票时间：2020年9月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年9月10日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2020年9月7日
7.出席对象：
（1）截至2020年9月7日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
提案1关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案
提案2关于为全资子公司提供委托贷款的议案
提案3关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案4关于为控股子公司融资提供担保的议案
2.披露情况：以上提案已经公司九届二十次董事会审议通过，决议公告刊登于2020年8月25日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
■
四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2020年9月10日上午8:00一8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351一7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351一7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司九届二十次董事会决议公告（公告编号：2020临-061）
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年第五次临时股东大会结束时止。
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注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“漳电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年9月10日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2020年9月10日09:15，结束时间为 2020年9月10日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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九届二十次董事会决议公告 2020-08-25
