证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临054号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
江西国泰集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西国泰集团股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《中国内部审计准则》和《公司章程》等有关规定，为实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益的作用，公司董事会同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。本次修订的《内部审计管理制度》自本次董事会审议通过后生效施行，现行的《内部审计管理制度》同时废止。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临055号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
江西国泰集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年8月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会召集人李夙先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，监事会在全面了解和认真审核公司董事会编制的2020年半年度报告后认为：2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同时，公司董事、监事和高级管理人员对2020年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西国泰集团股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十五日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临056号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
江西国泰集团股份有限公司
2020年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2020 年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
■
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
三、其他说明
2020年上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
- 苏州天准科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的回购报告书 2020-08-25 - 光明乳业股份有限公司2020半年度报告摘要 2020-08-25
- 江西国泰集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告 2020-08-25
