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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年8月24日

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事张小孟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事长范渊先生因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书楼晶女士出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议无特别决议议案。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次审议事项不涉及关联交易。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师

　　律师：易双洲先生、刘莹女士

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

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