证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-083

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

2020-08-25 来源： 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2020年8月21日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2020年8月24日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

　　审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

　　议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司聘任杨杰女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

　　证券事务代表杨杰女士的联系方式如下：

　　联系电话：0755-23999288

　　传真：0755-23999009

　　电子邮箱：cofco-property@cofco.com

　　办公地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月二十五日

  

　　附件：

　　杨杰女士简历及情况说明

　　杨杰，女，1978年出生，法律硕士，中共党员。2005年进入公司工作，历任公司证券事务部总经理助理、副总经理，现任公司资本市场部资深专家。杨杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

　　杨杰女士未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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2020-08-25

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