芜湖海螺型材科技股份有限公司
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-23
2020
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（1）概述
上半年，公司在做好新冠肺炎疫情防控工作的基础上，加快市场启动和复工复产，加大多元化产品市场推广，深化内部降本增效,加快项目建设和调研，稳定了公司生产经营。
报告期内，公司实现营业收入1,616,164,646.03元，同比下降2.27%，实现净利润4,055,960.12元，同比增加42.47%。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1）严抓疫情防控，有序推动复工复产。报告期内，公司严格按照国家及地方政府等相关要求，加强组织领导，积极落实疫情防控措施，认真做好公司及下属子公司，特别是海外项目公司的疫情防控工作，确保员工人身安全。同时，有序推动公司复工复产，3月底前实现国内各子公司全部复工，并积极抢抓市场恢复性增长机遇，推动经营回升。
2）加快市场启动，扩大多元化产品成效。报告期内，公司针对疫情影响，提前谋划对策，及时把握市场启动时机，强化市场建设，在4月份快速恢复到正常销售水平；进一步深化与大型房地产开发企业战略合作，加强老旧小区、棚户区改造等重点领域工程订单抢夺，稳固市场份额；进一步健全多元化产品激励机制，完善铝材、门窗、生态地板、管材等多元化产品管理流程和制度，多元化产品收入占比持续提升。
3）深化提质增效，提高公司运营质量。报告期内，公司持续深入推进精细化管理，加大节能降耗和技改技措，严控费用支出，综合生产成本同比进一步下降；加强生产管理信息化系统建设和应用，进一步提高产销对接效率；加强原料市场行情研判分析，把握阶段性价格低点采购机会，努力降低采购成本；加大与地方政府沟通协调，积极争取疫情期间国家出台的各项减税降费等优惠政策。
4）抓好项目建设，推动企业转型发展。报告期内，公司积极应对疫情影响，加强资源统筹，有序推进各个项目建设。缅甸海螺项目已投入试生产；泰国海螺项目完成了土建工程施工，正在推进设备安装调试；英德二期铝材项目已投产运营；进一步扩大门窗产能，完成了德州海螺项目公司注册，7月底已建成投产。同时，公司还持续开展了对新能源、新材料等产业的调研和技术交流。
（2）主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
■
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
■
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，其他产品营业收入比上年同期增加47.88%、营业成本比上年同期增加44.33%，主要是报告期内多元化产品及贸易类业务增加所致。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：
2020年6月，根据公司第八届董事会第十七次会议审议批准，公司注册设立德州海螺建材有限责任公司。
董事长：万涌
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
2020年8月25日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-24
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的书面通知于2020年8月11日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第八届董事会第十八次会议于2020年8月21日上午在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开。
3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年半年度报告如实反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2020年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司使用总额度不超过人民币5亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
海螺型材第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
2020年8月25日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-25
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的书面通知于2020年8月11日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第八届监事会第十四次会议于2020年8月21日下午在芜湖海螺国际大酒店1110会议室召开。
3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
（一）会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，监事会对公司2020年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
1、公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司2020年上半年财务状况和经营成果。
2、公司2020年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
4、公司监事会及监事保证公司2020年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，监事会同意公司使用总额度不超过人民币5亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
海螺型材第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
监事会
2020年8月25日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-26
芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月21日,芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，使用总额度不超过人民币5亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金进行较低风险的银行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度：公司使用总额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限：自获公司董事会审议通过之日起两年内。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。目前公司现金流比较充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，银行理财产品实际收益具有不确定性；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司监察审计部负责对较低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行较低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的较低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司利用闲置资金进行理财已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。
3、在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资较低风险银行理财产品有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平。
因此，我们一致同意公司使用总额度不超过5亿元人民币自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于八届十八次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
2020年8月25日
- 湖北广济药业股份有限公司
关于公司参加第三批
国家药品集中采购中标的公告 2020-08-25 - 芜湖海螺型材科技股份有限公司2020半年度报告摘要 2020-08-25
- 关于嘉实安心货币市场基金
收益支付的公告 2020-08-25 - 四川德恩精工科技股份有限公司
2020年第一季度报告披露
提示性公告 2020-08-25 - 华安基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方
承销期内承销证券的公告 2020-08-25 - 中安科股份有限公司关于
签署《应收账款转让暨远期受让合同》涉及担保的公告 2020-08-25
