深圳市尚荣医疗股份有限公司
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-080
2020
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年伊始，新冠疫情席卷全球，一次性防护用品的市场需求剧增，疫情爆发初始，公司控股子公司合肥普尔德被国务院应对新冠疫情联防联控物资保障组确定为紧急医用物资防护服第一批定点企业。春节期间，公司便已逐步复工，加班加点生产一次性防护用品，以实际行动支持海内外抗疫工作，成为全球抗击疫情的中坚力量。随着海外疫情日益严重，公司医用防护用品订单饱和，产品销售以及利润率大幅增长。报告期内，公司实现营业收入9.67亿元，较上年同期增长21.48%，实现净利润1.69亿元，较上年同期增长141.68%；实现归母净利润9,387.98万元，较上年同期增长73.13%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：
1.本期新设立的全资孙公司：合肥尚荣物业管理有限公司；
2.本期注销的控股孙公司：深合佰润（深圳）成套配送有限公司。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长：_____________
梁桂秋
2020年8月22日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-079
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于2020年8月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年8月22日（12:00）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2020年8月25日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-078
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第六次会议，于2020年8月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年8月22日（11:00）在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、刘卫兵、曾江虹、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告摘要》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年8月25日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-081
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997号”文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股40,843,506 股，发行价格为每股人民币 9.01 元，共募集资金总额 367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU产品产业化项目的金额为159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为200,000,000.00元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2020年6月30日，公司非公开发行股票增发募集资金使用情况如下：
■
（二）2019年公开发行可转换公司债券
1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币750,000,000.00元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
■
募集资金专户账户实际结余金额为344,145,233.42，与342,560,233.42的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。
二、集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2020年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经2019年年度股东大会表决通过。
1、2017年非公开发行股票
根据相关制度，本公司于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2、2019年公开发行可转换公司债券
根据相关制度，本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017年非公开发行股票
单位：元
■
截至2020年6月30日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为21,704,289.69元。
2、2019年公开发行可转换公司债券
单位：元
■
截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为344,145,233.42元，与342,560,233.42元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017年非公开发行股票
本公司非公开发行股票募集资金总额367,999,989.06元，募集资金净额359,690,485.22元，本报告期实际使用9,489,459.00元；详见附表1《募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行股票》。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750,000,000.00元，募集资金净额732,347,000.00元，本报告期实际使用142,278,229.96元；详见附表2《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017年非公开发行股票
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
2019年12月12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。
本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2017年非公开发行股票
2017年12月29日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告，以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部，ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于2018年1月9日置换完毕。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
除上述事由外，报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年8月22日
附表1
募集资金使用情况对照表
（2017年非公开发行股票）
（2020年6月30日）
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附表2
■
- 深圳市尚荣医疗股份有限公司2020半年度报告摘要 2020-08-25
- 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020-08-25
