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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会的通知已刊登于2020年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会2020年第五次会议决定召开本次股东大会。

　　（2）主持人：董事长杨秀彪先生

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召开时间：

　　现场会议时间：2020年8月24日下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月24日交易时间,即9:15--9:25，9：30--11:30和13:00--15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月24日9：15--15:00。

　　(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东（代理人)共21名，代表有表决权股份227,567,056股，占公司总股本的32.70%。其中，现场出席的股东（代理人)为4名，代表股份222,440,772股，占本公司总股本的 31.96%。参与网络投票的股东为17名，代表有表决权股份5,126,284股,占公司总股本的0.74%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。

　　2、表决结果

　　议案1因涉及关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司所持股份212,994,972 股回避表决。

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：常晖、林煌彬

　　3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　长虹华意压缩机股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

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