证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年9月28日以通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2022年9月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任肖伟冬先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。肖伟冬先生董事会秘书任职生效后，公司董事长张亦斌生先生不再代行董事会秘书职责。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月30日

证券代码：002089 证券简称：ST新海公告编号：2022-076

新海宜科技集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任肖伟冬先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，聘期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止。肖伟冬先生董事会秘书任职生效后，公司董事长张亦斌生先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，肖伟冬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书肖伟冬先生的联系方式如下：

联系电话：0512-67606666

传真：0512-67260021

电子邮箱：xiaoweidong@nsu.com.cn

联系地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2022年09月30日

附件：相关人员简历

肖伟冬先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002年起至2009年任职于苏州交通工程集团有限公司，历任科员、项目办主任。2009年起入职新海宜科技集团股份有限公司至今，历任行政科长、总裁助理。

肖伟冬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。持有公司 120,000 股股份，占公司总股份的0.009%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

新海宜科技集团股份有限公司

独立董事对相关事项

发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任董事会秘书有关事项发表独立意见如下：

1、任职资格合法

经审阅本次会议同意聘任的肖伟冬先生的简历和相关材料，我们认为：肖伟冬先生具备履行职责的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。

2、程序合法

公司董事会秘书人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意公司董事会聘任肖伟冬先生为公司董事会秘书。

独立董事：李荣林、张雷、冯培

2022年9月29日

本版导读