证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022一074

深圳华强实业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

2022-12-06 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司累计的实际对外担保余额为704,369.7116万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的114.33%；本次担保的被担保人之一华强半导体有限公司（以下简称“华强半导体”）资产负债率超过70%，但华强半导体是公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司

2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”），华强半导体有限公司，前述被担保人均为公司全资子公司。

3、担保基本情况介绍

根据香港湘海和华强半导体业务开展的实际需要，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，分别为香港湘海和华强半导体向交通银行申请总金额不超过人民币20,000万元和人民币10,000万元的贷款/授信提供担保，担保期限为自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止。

4、被担保人相关担保额度审议情况

公司于2022年3月18日召开董事会会议、2022年3月31日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司和/或控股子公司自2022年3月31日起未来十二个月为资产负债率低于70%的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务提供402,500万元人民币的担保额度；为资产负债率为70%以上的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务提供150,500万元人民币的担保额度（以下简称“预计担保额度”）。该议案的具体内容详见公司于2022年3月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本次担保前公司和/或控股子公司对华强半导体的担保余额为人民币21,600万元，对香港湘海的担保余额为人民币218,520万元，本次担保后公司和/或控股子公司对华强半导体的担保余额为人民币31,600万元，对香港湘海的担保余额为人民币238,520万元；本次担保前公司和/或控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司的可用担保额度为人民币175,230万元，对资产负债率为70%以上的控股子公司的可用担保额度为人民币128,900万元，本次担保后公司和/或控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司的可用担保额度为人民币155,230万元，对资产负债率为70%以上的控股子公司的可用担保额度为人民币118,900万元。

本次担保属于公司前述预计担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了本次担保相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）湘海电子（香港）有限公司

1、名称：湘海电子（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室和13至15室

3、成立时间：2012年9月19日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：杨林

6、注册资本：3,220万美元

7、与公司关系：香港湘海为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：

8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

9、香港湘海不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（二）华强半导体有限公司

1、名称：华强半导体有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心5楼12室

3、成立时间：2013年11月8日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：6,000万美元

7、与公司关系：华强半导体为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：

8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

9、华强半导体不是失信被执行人，未受到失信惩戒

三、担保的主要内容

（一）为香港湘海提供担保

1、担保事项：为香港湘海向交通银行申请的贷款或授信提供担保；

2、担保方式：连带责任担保；

3、担保期限：自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止；

4、担保金额：总金额不超过人民币20,000万元；

5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：香港湘海为上市公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

（二）为华强半导体提供担保

1、担保事项：为华强半导体向交通银行申请的贷款或授信提供担保；

2、担保方式：连带责任担保；

3、担保期限：自担保文件签署之日起至被担保的贷款/授信的债务履行期届满之日后三年止；

4、担保金额：总金额不超过人民币10,000万元；

5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：华强半导体为上市公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

四、董事会意见

1、本次担保的被担保人从事的主营业务为电子元器件授权分销，对资金的需求较高，高效、充足的资金保障有助于被担保人开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为被担保人提供担保是为了确保被担保人向境内境外著名电子元器件生产商的采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合被担保人业务经营的实际需要。本次担保的被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、香港湘海、华强半导体均为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况，此次上市公司向被担保人提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，在本次担保前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为674,369.7116万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的109.46%；本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为704,369.7116万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的114.33%；本次担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为561,130万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的91.08%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2022年12月6日

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2022一075

深圳华强实业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）办理完成部分股份补充担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月25日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）拟办理部分股份补充担保及信托登记的公告》，为了巩固深圳华强集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下称为“本期可交换债券”或“本期债券”）的担保比例和保护本期债券持有人利益，公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）拟将其持有的公司无限售条件的流通股10,000,000股存放于“华强集团-平安证券-21华强E1担保及信托财产专户”，用于为本期债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供补充担保（以下简称“补充担保及信托登记”）。

近日，公司收到华强集团的通知，华强集团已办理完成前述补充担保及信托登记，具体情况如下：

一、股东股份补充担保及信托登记的基本情况

截至本公告日，华强集团持有公司740,045,151股股份（其中包括通过“华强集团-平安证券-21华强E1担保及信托财产专户”持有的80,000,000股股份和通过“华强集团-平安证券-21华强E2担保及信托财产专户”持有的53,000,000股股份），均为无限售条件的流通股（不存在限售和冻结的情况），占公司总股本的70.76%。

在本次补充担保及信托登记前，华强集团累计办理担保及信托登记的公司股份123,000,000股；在本次补充担保及信托登记后，华强集团累计办理担保及信托登记的公司股份133,000,000股，占其持有公司股份总数的17.97%，占公司总股本的12.72%。

二、股东股份补充担保及信托登记的其他相关说明

1、华强集团本次办理补充担保及信托登记的股份（包括股份信托登记期间产生的孳息），由债券受托管理人平安证券作为名义持有人（平安证券作为受托管理人，不另行收取报酬），并以“华强集团-平安证券-21华强E1担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使补充担保及信托登记的股份的表决权时，平安证券将根据华强集团的意见办理，但不得损害本期债券持有人的利益。

2、华强集团本次办理补充担保及信托登记不会对公司的经营及治理产生影响。华强集团为本期债券办理补充担保及信托登记的行为不会导致公司实际控制权变更。

三、备查文件

1、华强集团关于办理完成补充担保及信托登记的《告知函》；

2、《担保与信托专用证券账户持有证明》。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2022年12月6日

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