福建东百集团股份有限公司
关于非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或补偿的公告

2022-12-06 来源： 作者：

（上接B109版）

除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站，本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

董事会

2022年12月6日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一063

福建东百集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。现公司就本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年12月6日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一064

福建东百集团股份有限公司

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请非公开发行A股股票，根据相关规定现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年12月6日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一061

福建东百集团股份有限公司

关于独立董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司独立董事陈龄女士的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈龄女士因工作变动，入职为公司提供服务的中介机构，经公司董事会谨慎判断，其不宜继续履行独立董事职责。同时，因陈龄女士辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，公司将按照《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定开展独立董事增补工作。陈龄女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年12月5日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张榕女士（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。张榕女士的独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核，本次增补独立董事事项需提交股东大会选举确定。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年12月6日

附件：

简历

张榕：女，1964年出生，法学博士。历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师，现任厦门大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、福建省法学会诉讼法学研究会副会长、福建联合信实律师事务所兼职律师及厦门仲裁委员会仲裁员。张榕女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书。

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一062

福建东百集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月21日14点00分

召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月21日至2022年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

（二） 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、12

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、9

应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续

1. 法人股东：法定代表人出席的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续；如为委托代理人出席，应持股东账户卡、代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。

2. 自然人股东：股东亲自参会的应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；如为股东委托代理人参会的，需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人身份证办理登记手续。

（二） 登记时间、地点

1. 登记时间：2022年12月19日上午9:30一11:30，下午2:30一4:30

2. 登记地点：福建省福州市八一七北路88号东百大厦25楼证券事务部

六、 其他事项

（一） 联系人：林雨茜

（二） 联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

邮 箱：db600693@dongbai.com

本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年12月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建东百集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2022-12-06

信息披露