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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事6人，出席4人，董事胡国权先生、独立董事周玮先生因其他公务未出席会议；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：《公司关于调整独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.《公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　3.《公司关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。本次会议审议议案1为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；审议议案 2、3 为累计投票议案，选举曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，选举连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所

　　律师：周淳、付秀梅

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600558 证券简称：大西洋公告编号：临2023-08号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于补选第五届董事会专门委员会

　　委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为完善公司治理结构，促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第五届董事会第六十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会同意补选第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　一、补选曾秀女士、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

　　二、补选张怀岭先生（主任委员）、李子扬先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

　　三、补选李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

　　四、补选李子扬先生（主任委员）、连利仙女士、张怀岭先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　上述各专门委员会补选委员任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

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