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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●自2022年度权益分派公告前一交易日（2023年6月13日）至权益分派股权登记日期间，“兴发转债”将停止转股。

　　一、2022年度权益分派方案的基本情况

　　（一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兴发集团”）于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年度权益分派方案，具体为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴发集团2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。

　　截至2023年6月6日，公司总股本为1,111,674,695股，通过回购专用账户持有本公司股份8,382,400股，不参与本次利润分配。

　　（二）本次权益分派方案实施后，公司将根据《兴发集团公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对“兴发转债”当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2023年6月13日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司即将披露的权益分派实施公告）期间，“兴发转债”将停止转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日起“兴发转债”恢复转股，欲享受公司2022年度权益分派的可转债持有人可在2023年6月12日（含2023年6月12日）之前进行转股。

　　三、联系方式

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：0717-6760939

　　联系邮箱：dmb@xingfagroup.com

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月8日

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