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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配的权利。因此根据公司2022年度股东大会审议通过的利润分配方案：以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本431,649,588股扣除回购专户上已回购股份10,000,000股后的421,649,588股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利126,494,876.40元，本年度不进行资本公积金转增。

　　2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红比例及除权除息参考价格如下：按公司总股本每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份）*10，即每10股现金红利（含税）=2.930499元= 126,494,876.40元÷431,649,588股*10。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2930499元/股。

　　公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过的利润分配方案

　　1、公司2022年年度权益分派方案已经2023年5月22日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增。若在分配方案实施前公司总股本因股票激励计划、员工持股计划等因素发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，具体金额以实际派发时为准。

　　上述具体情况请详见公司于2023年4月29日及5月23日刊载于的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、本次权益分派的实施距离公司2022年年度股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,000,000股后的421,649,588股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税，扣税后QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2023年6月14日，除权除息日为：2023年6月15日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2023年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　（1）首发限售股；

　　（2）股权激励限售股；

　　因公司股权激励计划中部分激励对象离职不符合公司股权激励对象条件及激励对象业绩考核不符合解除限售要求等原因，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，截止目前上述回购注销手续尚在办理中。该部分应取得的现金红利将由公司暂时留存，待该部分股票完成回购注销手续后，对应的现金红利将由公司收回。

　　（3）以下股东；

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2023年6月7日至登记日：2023年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　1、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红比例及除权除息参考价格如下：按公司总股本每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份）*10，即每10股现金红利（含税）=2.930499元= 126,494,876.40元÷431,649,588股*10。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2930499元/股。

　　2、本次权益分派实施后，公司2021年限制性股票激励计划所涉及的回购价格将进行调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

　　3、公司控股股东欣贺国际有限公司、实际控制人孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣、孙马宝玉在《公司首次公开发行股票上市招股说明书》中承诺：在承诺人所持公司股票锁定期（自公司股票上市之日起36个月）满后两年内拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价，上述期间内公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。

　　公司公开发行前持股5%以上的股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）在《公司首次公开发行股票上市招股说明书》中承诺：在承诺人所持公司股票锁定期（自公司股票上市之日起12个月）满后两年内拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价，上述期间内公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。

　　经公司2020年度、2021年度以及本次权益分派实施后，上述承诺减持最低价格由8.99元/股调整为7.71元/股。

　　七、咨询机构

　　地址：厦门市湖里区岐山路392号

　　咨询联系人：朱晓峰

　　咨询电话：0592-3107822

　　传真电话：0592-3130335

　　八、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；

　　2、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　3、公司2022年年度股东大会会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

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