证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、创元科技股份有限公司董事会于2023年08月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A39）,于2023年09月04日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2023-A42）。

　　2、现场会议召开时间：2023年09月07日14:30

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年09月07日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年09月07日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

　　4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　6、主持人：董事长沈伟民先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份168,024,206股，占公司总股份的41.5917％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份149,509,988股，占公司总股份的37.0088％；通过网络投票的股东共4人，代表股份18,514,218股，占公司总股份的4.5829％。

　　2、公司董事，全体监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

　　公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。

　　总表决情况：

　　同意149,895,744股，占出席会议所有股东所持股份的89.2108％；反对18,128,462股，占出席会议所有股东所持股份的10.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意6,194,690股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5367％；反对647,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。

　　2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

　　2、律师姓名：陶奕、张自力

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年09月08日

本版导读