本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月18日

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，全体董事及非独立董事候选人李伟华先生出席了本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席了本次会议；

　　3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈巍、韩宇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 浙江伟明环保股份有限公司
  2023年第三次临时股东大会决议公告 2023-12-19
• 华达汽车科技股份有限公司
  关于筹划发行股份及支付现金购买资产
  并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 2023-12-19
• 深圳微芯生物科技股份有限公司
  2023年第二次临时股东大会决议公告 2023-12-19
• 上海剑桥科技股份有限公司
  股东减持股份计划时间届满
  暨减持结果公告 2023-12-19
• 京蓝科技股份有限公司
  关于公司持有部分股权及应收债权资产包处置进展的公告 2023-12-19