（上接B35版）

　　公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路288号

　　主要经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；办公用品销售；箱包销售；皮革制品销售；钟表销售；照相器材及望远镜零售；珠宝首饰零售；餐饮管理；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　乌鲁木齐汇嘉最近一年主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）昌吉市汇嘉时代百货有限公司

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：师银郎

　　公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号

　　主要经营范围：食品经营；食品生产；餐饮服务；烟草制品等商品零售；物业管理；企业管理等。

　　昌吉汇嘉最近一年主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（三）克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

　　注册资本：2010万元

　　法定代表人：咸新轶

　　公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路218号

　　主要经营范围：一般项目：鲜肉零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；文具用品零售；五金产品零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；物业管理；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　克拉玛依汇嘉最近一年主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（四）五家渠汇嘉时代百货有限公司

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：师银郎

　　公司住所：新疆五家渠市十五区长征西街428号

　　主要经营范围：批发零售：预包装食品兼散装食品（保鲜，冷藏，冷冻）；乳制品。零售：音像制品、图书、食盐、卷烟、保健食品。计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；批发兼零售：食品现做现卖；市场管理；社会经济咨询服务；室内娱乐项目；医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　五家渠汇嘉最近一年主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次预计担保额度是为了满足公司控股子公司2024年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司均为公司全资子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　本次担保被担保对象为公司全资子公司，授信主要用于被担保方正常经营需要，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为人民币6,000万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的4.11%，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月4日

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月14日 14点30分

　　召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2024年5月13日

　　至2024年5月14日

　　投票时间为：自2024年5月13日15：00至2024年5月14日15：00

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司2023年4月4日刊登于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：潘锦海

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年5月13日15：00至2024年5月14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（四）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2024年5月13日（星期一）上午10:30-下午18:00。

　　（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

　　（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（四）联系办法：

　　1、联系人：张佩

　　2、联系电话：（0991）2806989

　　3、传真：（0991)2826501

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

　　2024-04-04

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-018

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年04月16日（星期二）下午 13:00-14:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：自行视频录制和网络文字互动问答相结合

　　●投资者可于2024年04月09日（星期二）至04月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hjsd@wuikatimes.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月4日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月16日下午13:00-14:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以自行视频录制和网络文字互动问答相结合的方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月16日下午13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：自行视频录制和网络文字互动问答相结合

　　三、 参加人员

　　董事长：潘丁睿

　　董事会秘书：张佩

　　财务总监：范新萍

　　独立董事：周晓东

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月16日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月9日（星期二）至4月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hjsd@wuikatimes.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张佩

　　电话：0991-2806989

　　邮箱：hjsd@wuikatimes.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月4日

• 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
  关于召开2023年年度股东大会的通知 2024-04-08
• 安徽拓山重工股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2024-04-08
• 深圳市振邦智能科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 2024-04-08