本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会、监事会任期于2024年4月7日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺延。

　　在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　本次董事会、监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时行信息披露义务。

　　特此公告。

　　优利德科技(中国)股份有限公司董事会

　　2024年4月8日

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