（上接B1046版）

　　根据上述会计准则解释，公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　5、本次会计政策变更具体内容

　　“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表的影响具体见下表所示：

　　本公司执行16号解释对2023年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　本公司执行16号解释对2023年度合并利润表各项目的影响汇总如下：

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月25日

　　中矿资源集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金且风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2024年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过100,000.00万元人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过100,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响公司业务经营资金周转及风险可控的前提下，为提高公司资金的使用效率，增加资金收益，维护公司股东的权益。

　　2、投资额度与期限：2024年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过100,000.00万元人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过100,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

　　3、投资品种：为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买投资期限在一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。

　　4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次拟使用阶段性闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议发表了同意意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风控措施

　　（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司内部审计部门定期进行审计核查。

　　（4）公司财务管理部须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　四、对公司的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司在不影响正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　3、公司第六届董事会专门会议2024年第一次会议决议。

　　4、《方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-024号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”) 于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、对外投资概述

　　为实现“做世界一流的资源型矿业公司”发展战略，公司将在巩固夯实主营业务的同时，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，加大铜矿资源的开发力度，为公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。打造成为以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻金属资源开发与利用、铜矿产资源开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。公司制定了2024-2025年度海外矿产资源勘探预算方案，拟以预算7,467.27万元的自有资金投资用于津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区锂铯钽矿、赞比亚卡森帕铜铁金矿和赞比亚Kitumba铜矿的勘查工作。

　　根据《公司章程》有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资属于公司对所属全资子公司拥有的海外矿产资源的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、海外矿产资源基本情况

　　1、津巴布韦Bikita Minerals (Private) Limited（以下简称“Bikita”）锂铯钽矿项目

　　2022年1月，公司通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）收购津巴布韦Bikita，拥有其位于津巴布韦的Bikita锂铯钽矿项目。Bikita项目收购后，公司对Bikita矿区加快了开发工作，目前已经建成原矿处理能力200万吨/年的透锂长石重介质选矿厂和200万吨/年的锂辉石浮选厂，上述两个选矿厂均已进入正常生产阶段并产出锂辉石精矿、技术级与化工级透锂长石精矿和铯榴石精矿。

　　Bikita矿区面积 15.28 平方公里，经过2022年至2023年度公司对Bikita 矿山补充及加密勘查工作，根据Independent Resource Estimations（IRES）提交的符合NI43-101标准的资源量估算报告（报告编号 IRES 01SN.30042024），截至 2023 年 12 月 31 日，Bikita 矿山西区与东区保有（探明+控制+推断类别）锂矿产资源量为11,335.17万吨矿石量（已扣除矿山生产动用资源量），Li2O金属含量 116.79万吨，Li2O平均品位1.03%，折合288.47万吨碳酸锂当量（LCE）。保有资源量较收购时矿石量增加8,393.77万吨，增长率285.37%；Li2O金属含量较收购时Li2O金属含量增加82.39万吨，增长率239.51%。根据上述报告显示，Bikita矿区北区仍有数条未经钻探验证的LCT型（锂铯钽型）伟晶岩体，具有进一步扩大矿产资源量的潜力。

　　2、加拿大钽业股份有限公司（以下简称“Tanco”）锂铯钽矿项目

　　Tanco共计拥有57处矿权，其中采矿权3处，探矿权41处，地表租约13处。公司通过全资子公司香港中矿稀有全资拥有Tanco100%权益。Tanco矿区建有锂矿石700吨/日处理能力的采选设施及一座年产400吨铯盐精细化工产品的化工厂。

　　加拿大Tanco矿山保有Cs2O金属资源量4.208万吨。保有锂矿产资源量：Li2O平均品位3.303%的矿石量188.465万吨，Li2O金属量62,249.99吨，另有，Li2O平均品位1.888%的矿石量219.001万吨，Li2O金属量41,347.372吨。保有钽矿产资源量为370.957万吨，Ta2O5金属量4,037.52吨，Ta2O5平均品位0.109%。

　　加拿大Tanco矿区采矿权区域内的锂铯钽矿产资源的勘查开发程度较高，但矿区采矿权范围之外尚有41.76 km2的探矿权区域仅进行过局部的土壤地球化学测量及钻探验证工作，未开展系统的地质勘查找矿工作。

　　3、赞比亚卡森帕矿业有限公司（以下简称“卡森帕”）铜铁金矿项目

　　卡森帕铜铁金矿项目拥有编号为18659-HQ-LML的采矿权证，面积249.548平方千米，有效期至2039年5月22日，公司及所属全资子公司中矿国际赞比亚工程有限公司和中矿国际勘探（香港）控股有限公司合计拥有卡森帕铜铁金矿项目92%的股权。卡森帕铜铁金矿区，历经多年的勘查工作，已经探获了希富玛铜矿和卡马提克铁矿，其中希富玛铜矿已进入正式的开发生产运营阶段。

　　矿区累计探获（332）+（333）类别铜矿产资源量3,019.036万吨，铜金属量221.843万吨，平均品位0.724%；伴生矿产（333）类别资源量分别为伴生金为6.64吨，伴生银为96.31吨，伴生钴为7,245.68吨，伴生锌为111,704.18吨；矿区累计铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%，其中（333）类铁矿石资源量1.61亿吨。

　　根据公司前期勘查工作，已在矿区发现多处矿化点，显示出矿区具有较好的铜铁矿成矿远景。另外，矿区内仍有多处铜矿化点和铁矿（化）体未进行详细的验证与勘查工作。2024至2025年度，公司计划重点对矿区具有良好找矿远景的铜矿化点和铁矿（化）体进行初步的找矿勘查工作。

　　4、赞比亚Junction Mining Limited（以下简称“Junction”）齐通巴铜矿项目

　　赞比亚Junction拥有矿权编号为19820-HQ-LML的采矿权证，面积248km2，有效期至2039年11月。2024年3月14日，公司全资下属公司African Minerals Limited拟以合计基准对价5,850万美元现金收购Momentum Ventures Limited持有的Junction 50%股权和Chifupu Resources Limited持有的Junction 15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。

　　Kitumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为2,790万吨，铜金属量61.40万吨，铜平均品位2.2%。矿区内已探获区域之外仍存在 Kakozhi、Mushingashi 和 Mutoya 等数处重力和磁异常与激电异常及土壤地球化学异常区，已有工作表明异常区发育有相同类型的IOCG型铜矿化，具有良好的成矿潜力与找矿远景。公司计划开展进一步的找矿勘查工作。

　　三、公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算

　　为实现公司的发展战略，尽快推动上述矿产资源的勘查进展，2024-2025年，公司拟对津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区外围与深部锂铯（钽)矿产资源、赞比亚卡森帕矿区的铜铁金矿和赞比亚Kitumba铜矿进行进一步的补充勘查及找矿工作。资金来源为自有资金。公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算为7467.27万元人民币。

　　四、投资风险及对公司的影响

　　1、地质勘查结果的不确定性：2024-2025年度计划进行地质勘查的上述四个地区内的已开发区或计划开发区域的地质工作程度较高，但外围及周边地段地质工作程度较低，无系统工程控制，地质勘查工作结果仍存在不确定性，项目未来的开发效益存在无法确定的风险。

　　2、勘查失败风险：计划勘查区域的勘查工作受成矿条件、勘查技术与社区人文条件等因素影响，未来可能存在资源勘查失败风险。

　　3、矿产资源无法进入开发阶段的风险：项目新增资源的开发受项目所在国家的政策、人才、技术、设备及不可抗力等因素的影响，未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。

　　4、运营风险：项目所在的津巴布韦、加拿大及赞比亚等国家法律、政策体系、商业环境各不同并且与中国存在较大区别，公司在项目运营及勘查生产作业过程中，需要熟悉并适应当地商业和人文社会环境，保证勘查工作的顺利进行。

　　5、本次投资不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-021号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年4月25日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在2024年度将与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超过51,250.00万元人民币。其中预计在2024年度将与关联方S&S Resources International Co., Limited发生运输服务额度不超过5,000.00万美元；预计在2024年度将与关联方北京湘达物流有限公司发生运输服务额度不超过15,000.00万元人民币。有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。2023年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为10,900.09万元人民币。（美元部分按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算）

　　关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

　　本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易内容和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） S&S Resources International Co., Limited

　　1、基本情况

　　公司名称：S&S Resources International Co., Limited（盛合资源国际有限公司）（以下简称“盛合国际”）

　　商业登记号码：74653746

　　董事：姜维明、刘新国、欧学钢、颜佳、张小山

　　注册资本：10,000美元

　　注册地址：RM1201，12/F Tai Sang Bank BLDG 130-132 Des Voeux RD Central Hong Kong

　　主要业务：国际货物运输及仓储服务

　　2、股权结构

　　截至本公告披露日，盛合国际股权结构如下：

　　3、最近一期主要财务数据

　　截至2023年12月31日，盛合国际总资产1186.96万美元，净资产520.04万美元，2023年度营业收入2,011.55万美元，净利润120.05万美元。（未经审计）

　　4、关联关系说明

　　中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权。公司董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际为公司关联法人。

　　5、履约能力分析

　　盛合国际依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，盛合国际不是失信被执行人。

　　（二） 北京湘达物流有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：北京湘达物流有限公司（以下简称“湘达物流”）

　　公司注册号：91110109MAC9AL9651

　　法定代表人：李忠宽

　　注册资本：200万元人民币

　　注册地址：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲5号1幢202室

　　主要业务：国内货物运输及仓储服务

　　2、股权结构

　　截至本公告披露日，湘达物流股权结构如下：

　　3、最近一期主要财务数据

　　截至2023年12月31日，湘达物流总资产487.68万元人民币，净资产460.80万元人民币，2023年度营业收入1,303.45万元人民币，净利润236.68万元人民币。（未经审计）

　　4、关联关系说明

　　中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有湘达物流70%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘达物流为公司关联法人。

　　5、履约能力分析

　　湘达物流依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，湘达物流不是失信被执行人。

　　三、交易的主要内容及定价依据

　　盛合国际与湘达物流分别在国内外为公司及纳入公司合并报表范围内的子公司提供矿产品运输服务，属于正常经营业务往来，程序合法合规。公司将其与其他相同业务往来企业同等对待。双方根据客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

　　公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及优先保障公司矿产品的国际运输，具有一定的必要性。

　　（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司营业收入比重较小，不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司在预计日常关联交易额度时是基于业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。

　　2023年度实际发生额与预计金额存在一定差异，是因为2023年下半年盛合国际才开始为公司提供锂精矿运输，符合公司的实际生产经营情况且价格依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2024年度公司及子公司与盛合国际及湘达物流的日常关联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。公司2024年度关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次2024年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司关于2024年度日常关联交易预计额度事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门委员会发表了同意意见，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定。综上，保荐机构对中矿资源预计2024年度日常关联交易额度事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　3、方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-023号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月25日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、变更公司注册资本的原因

　　1、2023年8月31日总股本为713,209,334股，并于2023年10月11日取得注册资本为713,209,334元的营业执照。

　　2023年10月10日，公司披露了《2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-087号）。根据截至2023年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表、“中矿转债”股本结构表， 2023年9月1日至2023年9月30日期间，“中矿转债”转股数量为15,896股。公司股份总数由713,209,334股增至713,225,230股，注册资本由713,209,334元增至713,225,230元。

　　2、2023年10月18日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》。自2023年9月20日至2023年10月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63元/股）的130%（含130%）。“中矿转债”已触发《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中矿转债”。2023年11月8日为“中矿转债”最后一个转股日，根据截至2023年11月8日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表，2023年10月1日至2023年11月8日期间，“中矿转债”转股数量为10,824,064股。公司股份总数由713,225,230股增至724,049,294股，注册资本由713,225,230元增至724,049,294元。

　　3、2023年11月17日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。实际可行权期限为2023年12月5日至2024年12月4日止。截至2024年2月6日，有41名符合行权条件的激励对象完成行权5,762,400股。公司股份总数由724,049,294股增至729,811,694股，注册资本由724,049,294元增至729,811,694元。根据截至2024年4月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表，公司股份总数为729,811,694股。

　　二、修改公司章程的原因

　　1、基于上述，公司注册资本将由目前工商登记的713,209,334元变更为729,811,694元，股份总数由713,209,334股变更为729,811,694股，该等变更涉及公司章程中相关条款的修改。

　　2、为了公司规范运作，公司根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　3、公司“董事会战略委员会”名称拟变更为“董事会战略与ESG委员会”。

　　本次《公司章程》的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》，修改后公司章程的有关条款以公司登记机关核准的内容为准。

　　三、《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》具体内容如下

　　除上述条款修订调整外，《公司章程》其他条款内容不变。具体变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

　　具体详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

　　董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的变更和备案登记事宜，修改后公司章程的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-022号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于开展跨境资金池结算业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以下简称“跨境资金池业务”），资金池集中外债额度22,802万美元，集中境外放款额度48,000万美元。

　　上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、开展跨境资金池业务背景

　　通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，将有效降低公司财务成本，提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。开展各业务类型的必要性及资金来源如下：

　　1、外债额度集中管理

　　目前公司已合计拥有418万吨/年选矿产能和6.6万吨/年电池级锂盐产能。未来，公司计划继续获取优质的锂矿产资源和扩大新能源原料产能。为了保障上述经营计划，预计未来两年内急需投入较大资金，通过外债集中额度管理，方便公司灵活调度资金，满足资金需求。

　　本次外债额度的资金来源为公司境外成员的自有资金和境外融资，用途为境内项目建设和日常经营。

　　2、境外放款额度集中管理

　　公司申请境外放款额度主要用于境外成员的项目建设和日常经营。计划对境外子公司拥有的矿山进一步加大资源开发，并尽快将矿产资源运回国内保障国内生产线的原材料供应。上述项目建设预计未来两年需投入较大资金，通过境外放款额度集中管理，可以对境外成员的工程建设和日常运营提供资金支持。

　　本次境外放款额度的资金来源为境内成员的自有资金，用途为境外成员的项目建设和日常经营。

　　3、经常项目资金集中收付

　　（1）外汇收支规模较高

　　公司是外向型企业，2023年约30%的业务集中在境外，2023年境内成员企业的外汇收入合计超过了1亿美元，2023年境内成员企业的外汇支出合计超过了4亿美元。随着新能源市场的行情向好，公司境内向境外采购锂辉石、透锂长石原材料（用于锂盐生产）的需求逐步提升，向境外销售锂盐、铯盐的销量也逐步攀升，预计今后每年的外汇收支额度会逐步提升，通过搭建资金池有利于公司统一规范各成员企业的外汇管理。

　　（2）避免境内成员公司业务差异导致的结售汇损失

　　公司境内各成员企业主营业务差异较大，外汇收支需求各异，由于业务差异经常形成了部分成员企业存在购汇需求而另外部分成员存在结汇需求，给公司整体造成了一定的结售汇损失，通过经常项目资金集中收付，资金池内的成员企业可以盈余资金共享，互补长短，避免汇率风险，降低公司外汇资金管理成本。

　　二、资金池业务情况

　　1、业务概述

　　跨境资金池业务是指公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间开展的跨境资金集中运营业务，开展外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务，便于公司的跨境资金集中管理，支持公司与池内成员企业之间的经营性资金管理活动。

　　鉴于公司业务经营需要，本次开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度22,802万美元，集中境外放款额度48,000万美元。在业务期限内，该额度可循环使用。

　　2、主办企业名称：中矿资源集团股份有限公司。

　　3、结算银行：兴业银行股份有限公司北京分行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行和宁波银行股份有限公司北京分行等具备国际结算业务能力的结算银行，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述结算银行及数量。

　　4、资金池成员：江西东鹏新材料有限责任公司、中矿资源(海南)锂业有限责任公司、江西春鹏锂业有限责任公司、中矿(天津)海外矿业服务有限公司、北京中矿国际贸易有限公司、北京中矿资源地质勘查有限公司、中矿（香港）稀有金属资源有限公司、中矿国际勘探（香港）控股有限公司、兴隆（香港）国际贸易有限公司、香港国际矿产品贸易有限公司、加拿大钽业股份有限公司。

　　公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司名称及数量。

　　5、资金的安全性

　　（1）公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。

　　（2）公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。

　　（3）公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。

　　（4）资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。

　　三、风险管理方式

　　1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立专用存款账户，专门用于办理跨境资金池业务。

　　2、资金池专户资金不与其他资金混用，参与归集的资金应为境内外成员的自有资金和境外融资。

　　3、公司审计部门将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

　　4、公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。

　　四、相关事项授权

　　公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

　　五、本次事项对公司的影响

　　本次事项不影响公司及子公司正常经营，旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金利用率。本次交易不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-020号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务和

　　商品期货期权套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险、产品市场价格风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动、产品市场价格风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。

　　2、交易品种：远期结售汇业务为交易结构简单、风险较低的普通远期产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和期权品种。

　　3、资金额度：开展远期结售汇业务和开展商品期货期权套期保值业务的总额度不超过165,000.00万元人民币（按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算）。其中，公司开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元，开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过20,000.00万元人民币。

　　4、已履行的审议程序：本次公司开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议和第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务，并按照公司制定的《远期结售汇业务管理办法》《商品期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行相关业务的操作及管理。

　　5、特别风险提示：远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险；商品期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的操作，提醒投资者充分关注投资风险。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中矿资源”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过165,000.00万元人民币（按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算）。其中，开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元，开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过20,000.00万元人民币。上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，业务授权有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）公司开展远期结售汇业务的基本情况

　　1、交易目的

　　近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种主要采用美元，因此当美元兑人民币汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。鉴于目前美元汇率市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　2、交易主体

　　公司及所属子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司。

　　3、资金额度

　　公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过20,000.00万美元。

　　4、交易品种

　　交易结构简单、风险较低的普通远期产品。开展交易的交割期与预测付款期、回款期或还款期基本一致，且开展交易的金额与预测付款期、回款期或还款期相匹配。

　　5、交易对手方

　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。

　　6、业务期限

　　自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权经理层在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

　　7、资金来源

　　公司自有资金。

　　（二）公司开展商品期货期权套期保值业务的基本情况

　　1、交易目的

　　公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品。近年来，公司锂盐产品的销售价格受市场价格波动的影响较大，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可持续发展。

　　2、交易主体

　　公司及所属子公司江西东鹏新材料有限责任公司和江西春鹏锂业有限责任公司。

　　3、资金额度

　　公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过20,000.00万元人民币，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　4、交易品种

　　公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和期权品种。

　　5、业务期限

　　自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

　　6、资金来源

　　公司自有资金。

　　二、审议程序

　　本次公司开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议和第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务，并按照公司制定的《远期结售汇业务管理办法》《商品期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行相关业务的操作及管理。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展远期结售汇业务的风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　（1）汇率波动风险在外汇汇率波动较大时，若汇率波动方向与公司判断不一致，导致汇率波动与远期结售汇业务合约方向不一致，远期结售汇合约约定的远期汇率与实时汇率偏差较大，将造成汇兑损失。

　　（2）内部控制风险

　　远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不够完善而造成风险。

　　（3）收付款预测风险

　　公司根据销售订单、采购订单及外币借款合同等进行收支预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，外币借款可能会提前还款或进行展期，造成公司对外币收支预测不准，导致交割风险。

　　2、公司采取的风险控制措施

　　（1）为避免汇率大幅波动为公司带来的经营风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整远期结售汇操作策略，最大限度避免汇兑损失。

　　（2）为避免汇率波动与远期结售汇业务合约偏差，优先选择可提前交割或可展期交割的较灵活的远期结售汇业务方式。

　　（3）公司制定了《远期结售汇业务管理办法》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　（4）为避免内部控制风险，公司财务管理部、审计监察部、证券事务部和法律风控部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效地控制操作风险。

　　（5）公司进行远期结售汇业务必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者公司的外币银行借款存量，远期结售汇业务合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测量，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的还款期限相匹配。

　　（6）公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　（二）公司开展商品期货期权套期保值业务的风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　（1）市场风险

　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　（2）政策风险

　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

　　（3）流动性风险

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

　　（4）内部控制风险

　　期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。

　　（5）技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　2、风控措施

　　（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《商品期货期权套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

　　（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。

　　（3）公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

　　（4）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：中矿资源及子公司本次拟开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司拟开展的远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。公司拟开展的商品期货期权套期保值业务遵循的是锁定产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，能够有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可持续发展。公司已根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。综上，保荐机构对中矿资源及子公司2024年度开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的核查意见。

　　5、中矿资源集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告。

　　6、中矿资源集团股份有限公司远期结售汇业务管理办法。

　　7、中矿资源集团股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-017号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于聘请公司2024年度审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024年度审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户70家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师：贺鑫

　　贺鑫女士，于2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、采矿业、电力、热力生产和供应业。

　　拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师：赵建峰

　　赵建峰女士，2012年成为注册会计师，2009年开始参与上市公司审计，2009年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、能源电力行业及贸易行业。

　　拟安排项目质量复核人员：解彦峰

　　解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自2007 年开始在安永华明执业，于2023年开始为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师、拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　安永华明及上述拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师、拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师及质量复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

　　提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定2024年度具体相关审计费用。

　　二、拟聘任审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计委员会认为：安永华明具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注，同时具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司业务进一步趋向国际化、全球化以及自身发展需要。公司审计委员会同意向公司董事会提议聘请安永华明为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》已经2024年4月25日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘请安永华明及支付报酬事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第九次会议决议。

　　（二）公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

　　（三）安永华明基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

• 中矿资源集团股份有限公司
  关于使用闲置自有资金购买银行理财
  产品的公告 2024-04-26