证券代码：002123     证券简称：荣信股份     公告编号：2008-021

　　荣信电力电子股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第三届董事会第十一次会议通知于2008年5月29日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2008年6月4日（星期三）以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　1、同意公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请最高不超过5000万元人民币综合授信额度（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常其他贸易融资业务），期限一年；

　　2、同意授权总经理左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司董事会

　　2008年6月5日

　　证券代码：002123     证券简称：荣信股份     公告编号：2008-022

　　荣信电力电子股份有限公司

　　关于公司股东股权质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年6月4日，本公司接到公司股东深圳市天图创业投资有限公司（以下简称"深圳天图"，深圳天图持有本公司无限售流通股12,000,000股，占本公司总股本的9.38%）的通知，深圳天图以其持有的本公司的部分股权3,000,000股质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司，质押期限自2008年6月4日至《委托贷款之借款合同》项下被担保的债权诉讼时效届满之日止。深圳天图已于2008年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司董事会

　　2008年6月5日