证券代码：６００６６４       证券简称：Ｓ哈药          编号：临２００８－０３２

　　哈药集团股份有限公司

　　２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈药集团股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年６月２７日上午９时在公司３楼会议室召开，到会股东及股东代理人８人，所持股份        ６４４，４９２，２６７股，占公司总股份的５１．８９％，其中流通股股东人数为７人，所持股份为２１２，７８６，４０１股，非流通股股东人数为１人，所持股份为４３１，７０５，８６６股。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

　　（一）２００７年度报告及摘要

　　（二）２００７年度董事会工作报告

　　（三）２００７年度监事会工作报告

　　（四）２００７年度财务决算及２００８年度财务预算的报告

　　（五）２００７年度利润分配预案

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认：公司２００７年度母公司实现净利润５８７，６８３，２２９．０１元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积５８，７６８，３２２．９０元，按母公司净利润的４０％提取任意盈余公积２３５，０７３，２９１．６０元后，加上年初未分配利润１，３３７，４０８，２２３．００元，２００７年可供分配利润为１，６３１，２４９，８３７．５１元。

　　综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，公司以２００７年末总股本１２４，２００．５５万股为基数，向全体股东按每１０股发派发现金１．００元（含税），共计１２４，２００，５４７．３０元。

　　（六）关于续聘会计师事务所的议案

　　公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务

　　审计机构并支付２００７年度审计费用１５０万元。

　　（七）关于增加经营范围的议案

　　股东大会同意对经营范围进行增项，增加卫生用品（洗液）的生产和销售项目，在工商部门核准经营范围变更后，相应修改《公司章程》。

　　（八）听取了独立董事２００７年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　黑龙江孟凡旭律师事务所高海鹰、邓春杰律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件目录

　　１、经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；

　　２、公司２００７年度股东大会会议记录；

　　３、法律意见书。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年六月二十七日