证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2008-015
浙江震元股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月27日
2、召开地点：绍兴市越都大酒店第一会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长宋逸婷女士
6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人8人，代表股份30,049,493股，占公司有表决权总股份的23.98%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、总的表决情况：
①审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
②审议通过《2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
③审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
④审议通过《2007年度利润分配方案》：2007年度母公司实现净利润1,215,651.39元，按10%比例计提法定盈余公积121,565.14元，加年初未分配利润28,004,127.41元，减报告期已分配现金股利5,013,174.40元，本次累计可供股东分配的净利润为24,085,038.26元，拟以总股本125,329,360股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配现金红利5,013,174.40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑤审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑥审议通过《关于修改公司章程的议案》；公司章程第一百零六条修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑦选举宋逸婷女士为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑧选举戚乐安先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑨选举吴越迅先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑩选举阮建昌先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（11）选举贺玉龙先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（12）选举毛中萍女士为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（13）选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事，报酬为每年人民币贰万元整；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（14）选举章融先生为公司第六届董事会独立董事，报酬为每年人民币贰万元整；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（15）选举求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事，报酬为每年人民币贰万元整；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（16）选举马谷亮先生为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（17）选举李洋女士为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（18）选举樊敏女士为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意30,049,493股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
公司四届一次职工代表大会已选举李成华先生、金百仁先生为公司第六届监事会职工监事。
上述人员（简历见2008年6月6日的《证券时报》）自当选后立即就任公司董事、监事，任期三年。
公司五届董事会独立董事向本次会议提交了独立董事2007年度述职报告。
2、表决结果：提交本次会议的议案都表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：施卫芳
3、结论性意见：该所律师认为，公司2007年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所作出的决议合法有效。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO八年六月二十七日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2008-016
浙江震元股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届一次董事会会议通知于2008年6月16日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2008年6月27日（星期五）在绍兴越都大酒店第一会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事8人，毛中萍董事因事未出席，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下事项：
1、选举公司第六届董事会董事长；
全体董事一致推举宋逸婷女士为公司六届董事会董事长，任期三年；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举公司第六届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会组成人员；
根据公司四个专门委员会工作细则，经董事推荐，各委员会组成人员名单如下：
①战略委员会：召集人为宋逸婷，成员：章融、戚乐安、阮建昌、贺玉龙；②审计委员会：召集人为求嫣红，成员：黄廉熙、吴越迅；③提名委员会：召集人为章融，成员：黄廉熙、宋逸婷；④薪酬与考核委员会：召集人为求嫣红，成员：章融、宋逸婷。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于聘任公司六届董事会高管人员的议案；
根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会聘任宋逸婷女士为公司总经理，聘任贺玉龙先生为公司副总经理，聘任金明华先生为公司财务总监，聘任周黔莉女士为公司董事会秘书。以上人员任期三年。
（金明华先生、周黔莉女士简历见附，其他人员简历详见刊登在2008年6月6日的《证券时报》。）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO六年六月二十七日
附：金明华先生、周黔莉女士简历
1、金明华先生
①个人简历：金明华，男，1961年7月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理。现任浙江震元股份有限公司财务总监。
②金明华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、周黔莉女士
①个人简历：周黔莉，女，1976年4月出生，大学文化程度，中共党员，经济师职称。曾在浙江震元股份有限公司财务部、证券部工作，绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室工作，浙江震元股份有限公司董事会办公室工作。现任浙江震元股份有限公司董事会秘书。
②周黔莉女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤参加深圳证券交易所第22期上市公司董事会秘书资格培训班并取得证书。
联系电话：0575-85144161 联系传真：0575-85148805
地址：浙江省绍兴市解放北路289号董事会办公室 邮政编码：312000
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2008-017
浙江震元股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届一次监事会于2008年6月27日在绍兴越都大酒店第一会议室召开，应到监事5人，亲自出席会议监事5人，会议由马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
以5票同意，0票反对，0票弃权，选举马谷亮先生为六届监事会主席。
浙江震元股份有限公司监事会
二OO八年六月二十七日
浙江震元股份有限公司独立董事关于
董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、公司独立董事制度等规定，我们对本次董事会聘任的公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：
一、本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合《公司法》和公司章程的有关规定；
二、经查阅本次新聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。
三、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
我们同意董事会对上述高管人员的聘任。
浙江震元股份有限公司独立董事：黄廉熙、章融、求嫣红
二OO八年六月二十七日
