本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：   2008年6月27日上午9：00

　　2、召开地点：公司九楼会议室

　　3、召开方式 ：现场方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈火军

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席股东的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表20人，代表公司9288.2604万股，占公司股份总额的63.25%。

　　（二）社会公众股股东出席情况

　　出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表14人，代表公司股份6.911万股，占公司社会公众股股份总额的0.14%。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名投票方式逐项进行表决，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《2007年度董事会工作报告》

　　（二）审议通过《2007年度监事会工作报告》

　　以上两项议案的表决情况为:

　　1、总的表决情况

　　同意9285.3604万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.97%。反对2.9万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的0.03%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意4.011万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的58.04%。反对2.9万票,占出席会议有表决权社会公众股东所持表决票的41.96%。

　　（三）审议通过《2007年度财务决算与2008年财务预算的报告》

　　（四）审议通过《2007年度利润分配方案》

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　以上三项议案的表决情况为:

　　1、总的表决情况

　　同意9288.2604万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。无反对，无弃权。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意6.911万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。无反对，无弃权。

　　（五）审议通过《关于预计二OO八年日常关联交易总金额的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意2002.0894万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3.34万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

　　该事项属于关联事项,关联股东表决时进行了回避。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会

　　二OO八年六月二十七日