股票代码：０００５１８     股票简称：四环生物     公告编号：临－２００８－２１号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　２００８年６月２７日在本公司会议室召开第五届董事会第四次会议。本公司于２００８年６月１７日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到６名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、程度胜、王国尧、杨顺保，实到６名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了关于公司通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币５０００万元的议案。

　　公司为合理利用闲置资金，决定通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币５０００万元，贷款年利率１０％，期限为２００８年７月１５日至２００９年７月１５日。本次贷款经三方协商后可提前归还。本次贷款由奇恩特有限公司（Ｃ．Ｎ．ＴＥＡＭ ＬＴＤ）以持有的江阴中盛服饰有限公司１００％股权抵押担保，风险较小并可以控制。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了公司召开２００８年第二次临时股东大会的决议。

　　详见关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２００８年６月２７日

　　股票代码：０００５１８     股票简称：四环生物     公告编号：临－２００８－２２号

　　江苏四环生物股份有限公司委托贷款公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、委托贷款情况概述

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过本公司通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币５０００万元的决议，贷款年利率１０％，期限为２００８年７月１５日至２００９年７月１５日，经三方协商后可提前归还。本次贷款由奇恩特有限公司（Ｃ．Ｎ．ＴＥＡＭ ＬＴＤ）以持有的江阴中盛服饰有限公司１００％股权提供抵押担保。该议案经公司董事会批准，股东大会审议通过后方可实施。

　　二、贷款人基本情况

　　江阴中盛服饰有限公司成立于２００５年１０月，奇恩特有限公司（Ｃ．Ｎ．ＴＥＡＭ ＬＴＤ）持股１００％。江阴中盛服饰有限公司是一家位于江苏省新桥工业园区的外商独资企业，注册资本１０５０万美元，法定代表人陶建明，主营业务为生产高档服装。该公司与本公司不存在关联关系。

　　截至２００７年１２月３１日，江阴中盛服饰有限公司财务数据（经江阴暨阳会计师事务所有限公司审计，审计报告编号为：暨会年审字［２００８］第５６号）为总资产１４，８３９．７３万元，负债３，１６７．６６万元，净资产１１，６７２．０７万元，２００７年度主营业务收入２５，２３３．２１万元，主营业务利润４，１５４．２４万元，净利润３，０１８．２１万元。

　　三、其他当事人基本情况

　　奇恩特有限公司（Ｃ．Ｎ．ＴＥＡＭ ＬＴＤ）是一家根据英属维尔京群岛法律设立和存续的有限责任公司，成立于２０００年４月，董事长：ＬＵＫＨＩＵＭＩＮＧ，公司主要通过参股和控股高科技企业来达到公司利润的最大化，公司与欧州许多知名企业有很好的合作关系。

　　２００５年１０月，江阴中盛服饰有限公司成立，截至公告日，奇恩特有限公司（Ｃ．Ｎ．ＴＥＡＭ ＬＴＤ）出资１０５０万美元，占注册资本的１００％。

　　四、董事会意见

　　本公司通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款５０００万元，合理利用了公司的闲置资金。本次贷款由奇恩特有限公司以持有的江阴中盛服饰有限公司１００％股权提供抵押担保。根据国家外汇管理局江阴市支局外方出资情况询证函第７５号回函及无锡普信会计师事务所有限公司锡普澄验字（２００８）２８号验资报告确认，奇恩特有限公司持有的江阴中盛服饰有限公司１００％股权价值为１０５０万美元，截至公告日，奇恩特有限公司是江阴中盛服饰有限公司唯一股东，持股１００％，江阴中盛服饰有限公司最近一年的资产总额１４，８３９．７３万元、负债总额３，１６７．６６万元、应收款项总额２，４７５．０６万元、净资产１１，６７２．０７万元、主营业务收入２５，２３３．２１万元、主营业务利润４，１５４．２４万元、净利润３，０１８．２１万元（经审计），不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。公司董事会认为收回该笔贷款风险较小并可以控制。

　　五、累计委托贷款情况

　　２００８年５月９日，本公司２００７年度股东大会审议通过了公司通过银行向江苏大江金属材料有限公司提供贷款人民币８０００万元的议案。委托贷款期限为２００８年５月１３日至２０１０年５月１３日。（详见２００８年５月１０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》）

　　六、备查文件目录

　　１、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议；

　　２、委托贷款协议；

　　３、担保合同。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２００８年６月２７日

　　股票代码：０００５１８     股票简称：四环生物      公告编号：临－２００８－２３号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于召开２００８年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、召开会议的基本情况

　　（１）会议召开时间：

　　２００８年７月１４日上午９：３０

　　（２）会议召开地点：

　　本公司会议室

　　地址：江阴市滨江开发区定山路１０号

　　（３）会议召集人：

　　江苏四环生物股份有限公司第五届董事会

　　（４）召开方式：

　　现场投票

　　（５）会议参加对象：

　　①２００８ 年７月７日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ 股股东及其委托代理人。

　　②本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　审议关于公司通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币５０００万元的议案。

　　三、登记方式 ：

　　凡参加会议的股东，本地股东请于２００８年７月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２００８年７月１１日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他事宜：

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

　　邮政编码：２１４４３４

　　联系电话：０５１０－８６４０８５５８

　　传    真：０５１０－８６４０８５５８

　　附：授权委托书样式

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                         受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　特此公告

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２００８年６月２７日