证券代码:002241    证券简称:歌尔声学    公告编号:2008-013

　　歌尔声学股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月27日下午13：30在公司A-1会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人33人，代表有表决权的股份88,792,783股，占公司总股本的73.994%，其中：出席现场投票的股东17人，代表有表决权的股份87,675,000股，占公司总股本的73.0625%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份1,117,783股，占公司总股本的0.9315%。本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

　　同意公司运用闲置募集资金补充公司流动资金。根据招股说明书披露的投资计划及投资项目可行性研究报告，2008年度歌尔声学将有大量的募集资金闲置。歌尔声学使用总额22,782.69万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　2、审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充公司流动资金的议案》

　　同意公司超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充公司流动资金。根据招股说明书披露募集资金超过的安排，若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流动资金。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　3、审议通过了《关于<蓝牙系列产品技改项目>、<便携式音频产品技改项目>由潍坊歌尔电子有限公司实施的议案》

　　同意由潍坊歌尔电子有限公司实施《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　4、审议通过了《关于增加公司注册资本至12,000万元并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司注册资本增加至12,000万元，并尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。公司本次向社会公开发行股票3,000万股，募集资金总额为563,400,000元，发行前公司注册资本为9,000万元，发行后公司注册资本增加至12,000万元。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　5、审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》

　　同意通过《2007年度董事会工作报告》。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　6、审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》

　　同意通过公司《2007年度监事会工作报告》。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　7、审议通过了《关于公司2007年度财务决算的议案》

　　同意通过公司《2007年度财务决算》。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　8、审议通过了《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》

　　同意通过公司2007年度利润分配方案。公司2007年度合并净利润83,749,500.98元，其中：归属母公司股东的净利润77,072,815.56元；母公司净利润69,628,063.59元。母公司依照公司章程之规定，提取10%法定盈余公积3,696,705.80元后，可供投资者分配的利润为38,944,065.25元。

　　公司2007年度及以前年度的未分配利润在2007年度不进行分配，用于公司再投资，扩大生产经营能力。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对5,423股，占有效表决权股份总数的0.006%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期1年。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意通过修订后的《歌尔声学股份有限公司章程》。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　《公司章程》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　同意通过修订后《募集资金管理制度》。

　　表决结果:同意88,787,360股，占有效表决权股份总数的99.994%；反对1,900股，占有效表决权股份总数的0.002%；弃权3,523股，占有效表决权股份总数的0.004%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2007年度述职报告。

　　公司《独立董事2007年度述职报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天元律师事务所史振凯律师、于利淼律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十七日