股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2008-33
深圳市国际企业股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月27日上午10：00
2、召开地点：深圳市人民南路发展中心大厦二十三层公司大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李锦全先生
6、本公司于2008年6月6日在《证券时报》和《大公报》发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○○七年度股东大会通知》，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共12人，代表股份73,529,220股；占本公司有表决权股份总数33.29%。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东代理人共5人，代表股31,892,362股，占公司总股份的14.44%，占本公司A股股东表决权股份总数的26.75%。
3、外资股(B股)股东出席情况：
B股股东及股东代理人共7人，代表股份41,636,858股，占公司总股份的18.85%，占本公司B股股东表决权股份总数40.95%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《二○○七年年度报告》及其摘要；
总表决情况：73,411,820股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8%,0股反对，117400股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2%，议案通过。
其中：A股股东的表决情况：31,892,362 股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对，0股弃权。
B股股东的表决情况：41,519,458股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的99.72%,0股反对，117,400股弃权, 占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.28%。
2、审议通过了《二○○七年度董事会工作报告》；
总表决情况：73,411,820股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8%,0股反对，117400股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2%，议案通过。
其中：A股股东的表决情况：31,892,362 股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对，0股弃权。
B股股东的表决情况：41,519,458股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的99.72%,0股反对，117,400股弃权, 占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.28%。
3、审议通过了《二○○七年度监事会工作报告》；
总表决情况：73,411,820股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8%,0股反对，117400股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2%，议案通过。
其中：A股股东的表决情况：31,892,362 股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对，0股弃权。
B股股东的表决情况：41,519,458股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的99.72%,0股反对，117,400股弃权, 占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.28%。
4、审议通过了《二○○七年度财务决算报告》；
总表决情况：73,411,820股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8%,0股反对，117400股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2%，议案通过。
其中：A股股东的表决情况：31,892,362 股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对，0股弃权。
B股股东的表决情况：41,519,458股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的99.72%,0股反对，117,400股弃权, 占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.28%。
5、审议通过了《二○○七年度利润分配方案》；
总表决情况：73,411,820股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8%,0股反对，117400股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2%，议案通过。
其中：A股股东的表决情况：31,892,362 股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对，0股弃权。
B股股东的表决情况：41,519,458股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的99.72%,0股反对，117,400股弃权, 占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.28%。
6、审议通过了《关于续聘境内会计师事务所的议案》；
总表决情况：73,411,820股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8%,0股反对，117400股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2%，议案通过。
其中：A股股东的表决情况：31,892,362 股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对，0股弃权。
B股股东的表决情况：41,519,458股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的99.72%,0股反对，117,400股弃权, 占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.28%。
7、审议通过了《关于更换监事的议案》；
总表决情况：73,411,820股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8%,0股反对，117400股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2%，议案通过。
其中：A股股东的表决情况：31,892,362 股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对，0股弃权。
B股股东的表决情况：41,519,458股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的99.72%,0股反对，117,400股弃权, 占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.28%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京市中伦金通律师事务所
2、律师姓名： 许志刚 邹晓东
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2006年修订）》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司章程；
2、二○○七年度股东大会相关会议文件；
3、2008年6月6日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；
4、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及记录；
5、北京市中伦金通律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市国际企业股份有限公司
二○○八年六月二十八日
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2008-34
深圳市国际企业股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月27日召开的2007年股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》，同意股东深圳市特发集团有限公司提名的张心亮先生担任公司监事，原监事郭建先生由于工作变动，不再担任公司监事。
张心亮先生简历见2008年6月6日在《证券时报》和《大公报》上公告的《深圳市国际企业股份有限公司召开二○○七年度股东大会通知》的附件。张心亮先生1997年加入深圳特发集团公司，现任深圳市特发集团有限公司审计监督部部长、职工监事兼监事会秘书，本次股东会上当选为本公司监事。
特此公告！
深圳市国际企业股份有限公司
二00八年六月二十八日
