本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年6月24日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三十七次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年6月27日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于设立内部审计部的议案》；

　　按照相关法律法规及规章制度的要求，公司设立内部审计部，独立承担监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。审计部对公司董事会负责。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

　　按照相关法律法规及规章制度的要求，公司制定了《内部审计制度》。

　　该议案内容详见2008年6月28日刊登在巨潮资讯网站的《内部审计制度》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2008年6月27日