本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会五次会议于2008年6月26日在大连市中山区宏大路18号万达大厦21层公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2008年6月16日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

　　一、向中国进出口银行大连分行申请将合同号为（2007）进出银（连进信合）字第0005号的700万美元的资源进口贷款予以展期。期限为半年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、向中国进出口银行大连分行申请将合同号为（2007）进出银（连信合）字第0134-01号项下的贷款7000万元人民币予以展期，期限为半年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、向中国进出口银行大连分行申请7000万人民币或等值外币的贸易授信额度。期限为一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年六月二十六日