本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2007年度股东大会会议于2008年6月27日上午9点半在上海市延安西路65号上海国际贵都大饭店2楼帝王厅召开，参加本次表决的人数为: 33人,代表股份： 198,832,987股,占公司总股份的比例为: 11.5166%, 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蒋必金先生主持。
二、议案审议情况
议案1：审议公司2007年度董事会工作报告
参加表决的股数为: 198832987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
议案2 ：审议公司2007年度监事会工作报告
参加表决的股数为: 198832987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
议案3 ：审议公司2007年度财务决算报告
参加表决的股数为: 198832987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
议案4 ：审议公司2007年度报告及摘要
参加表决的股数为: 198832987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
议案5 ：审议公司年度利润分配的预案
参加表决的股数为: 198832987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
议案6 ：审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交
股东大会审议授权的议案 （此为关联交易，关联股东回避表决）
参加表决的股数为: 2207590股，意见如下:
同意： 2044087 占92.5937%
反对： 84210 占3.8145%
弃权： 79293 占3.5918%
本议案获得通过。
议案7 ：审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案 （此为关联交易，关联股东回避表决）
参加表决的股数为: 2207590股，意见如下:
同意： 2044087 占92.5937%
反对： 84210 占3.8145%
弃权： 79293 占3.5918%
本议案获得通过。
议案8 ：审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务
报告审计机构，合同期为一年的议案
参加表决的股数为: 198,832,987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
议案9 ：审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案
参加表决的股数为: 198,832,987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
议案10 ：审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案
参加表决的股数为: 198,832,987股，意见如下:
同意： 198641221 占99.9037%
反对： 188473 占0.0947%
弃权： 3293 占0.0016%
本议案获得通过。
议案11：审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案
参加表决的股数为: 198,832,987股，意见如下:
同意： 198669484 占99.9179%
反对： 84210 占0.0423%
弃权： 79293 占0.0398%
本议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所蔡磊律师、徐莹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告
方正科技集团股份有限公司
董事会
2008年6月27日
