证券代码：000032        证券简称：深桑达A       公告编号：2008―024

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　二○○八年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议在审议关联交易议案时，关联股东依法履行了回避表决。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年6月27日上午9：30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室。

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事 房向东

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份89,855,346股、占上市公司有表决权总股份46.3％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的提案》。

　　表决情况：

　　同意89,855,346股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务的提案》。

　　表决情况：

　　同意7,897,125股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

　　在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会已经北京市竞天公诚律师事务所孔雨泉、张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、

　　表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年六月二十八日