证券代码：000404           证券简称：华意压缩          公告编号:2008-035

　　华意压缩机股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年6月27日上午10:30

　　2.召开地点：本公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长刘体斌先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）4人，代表股份165,384,474股，占公司有表决权总股份50.95％ 。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2007年度董事会工作报告》

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2007年度报告和年度报告摘要》

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2007年度利润分配方案》

　　经广东恒信德律会计师事务所审计，2007年度实现净利润52,439,613.70元，归属于母公司所有者的净利润7,896,824.41元，因以前年度亏损，目前累计未分配利润为负。因此，公司2007年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2007年度独立董事述职报告》

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所的议案》

　　根据董事会下属审计委员会对公司2007年审计工作总结和建议，决定续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2008年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《2007年监事会工作报告》

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《监事会对2007年公司运作情况的独立意见》

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　9、在关联股东回避的情况下，审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》

　　根据历年公司的经营情况和今年的经营计划, 2008年公司预计将继续与关联方发生金额不超过人民币95,000万元的日常关联交易。

　　（1）关于与华意家电配件有限公司累计不超过10,000万元的日常关联交易， 

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　（2）关于与海信科龙电器股份有限公司累计不超过35,000万元的日常关联交易，

　　关联股东海信科龙电器股份有限公司回避了该项表决。

　　同意106,104,474股，占参与该项表决表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　（3）关于与海信（北京）电器有限公司及其子公司累计不超过20,000万元的日常关联交易

　　关联股东海信科龙电器股份有限公司回避了该项表决。

　　同意106,104,474股，占参与该项表决表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　（4）关于与合肥美菱股份有限公司累计不超过30,000万元的日常关联交易

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司回避了该项表决。

　　同意68,284,474股，占参与该项表决表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过《关于2008年公司对外担保额度的议案》

　　(1) 为控股子公司—华意压缩机（荆州）有限公司担保5300万元

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　(2) 为景德镇陶瓷股份有限公司担保2300万元

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　(3) 为新湖中宝股份有限公司担保5000万元

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　(4) 为浙江嘉兴丝绸股份有限公司担保3000万元

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　(5) 为民丰特种纸股份有限公司担保10000万元

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　公司将自2008年起将独立董事津贴由4万元/年·人(含税)调整为5万元/年·人(不含税)。

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过《关于出让293亩国有土地使用权的议案》

　　本公司将位于新厂东路28号景土国用[2004]第0264号、[2006]0240号共195,211.56平方米

　　(约293亩)土地使用权以21,668.68万元的土地补偿价格交由景德镇市土地储备中心收储。

　　同意165,384,474股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2.律师姓名：江日华、李彤

　　3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董事会

　　2008年6月27日