证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—017
广州白云山制药股份有限公司第六届董事会
二○○八年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年6月18日以传真或送达方式发出第六届董事会二○○八年度第一次会议通知，正式会议于2008年6月27日上午11：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由谢彬董事主持，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1.董事会选举谢彬先生为本公司第六届董事会董事长；（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）
2.由董事长提名，董事会同意聘任陈矛先生为本公司总经理；（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）
3.由总经理提名，董事会同意聘任陈昆南先生为本公司副总经理；（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）
4.由总经理提名，董事会同意聘任黄智玲女士为本公司财务总监；（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）
5.由董事长提名，董事会同意聘任陈瑛女士为本公司董事会秘书。（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）
上述人员个人简历见附件一。
本公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详见附件二。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日
附件一
1、谢彬先生、陈矛先生、陈昆南简历见本公司于2008年6月6日刊登于《中国证券报》和《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
2、黄智玲女士简历
黄智玲 女 ，50岁，大专， 会计师
历任广州光华制药厂财务科科员、副科长、科长，广州光华药业股份有限公司董事、财务部部长，广州白云山制药股份有限公司财务部部长。
现任广州白云山制药股份有限公司财务总监。
黄智玲女士与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其关联方不存在关联关系，持有本公司股份6420股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈瑛女士简历
陈瑛 女，42岁，大学本科，经济师
历任广州白云山企业集团有限公司策划部主办科员，本公司董事会股证事务代表。
现任本公司董事会秘书。
陈瑛女士与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其关联方不存在关联关系，持有本公司股份16050股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
广州白云山制药股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会二○○八年度第一次会议审议的关于聘任陈矛先生为公司总经理，陈昆南先生为公司副总经理，黄智玲女士为公司财务总监，陈瑛女士为公司董事会秘书事宜发表如下独立意见：
1、合法性。根据陈矛先生、陈昆南先生、黄智玲女士、陈瑛女士的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性。聘任陈矛先生为公司总经理，陈昆南先生为公司副总经理，黄智玲女士为公司财务总监，陈瑛女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事：温旭 朱桂龙 蚁旭升
2008年6月27日
证券代码：000522 证券简称：白云山A 公告编号：2008—016
广州白云山制药股份有限公司
二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议所审议的《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》中独立董事候选人温旭、朱桂龙、蚁旭升先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月27日上午9:30点
2、召开地点：本公司办公楼105会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：谢彬董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
到会的股东（代理人）15人、代表股份208,679,905股、占上市公司有表决权总股份的44.49% 。
四、提案审议和表决情况
审议通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
2、《2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
3、《2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
4、《2007年度利润分配方案》；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
5、《关于公司合并财务报表范围调整的议案》；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
6、《2007年年度报告正文》及摘要；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
7、《关于续聘立信羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
8、《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举谢彬先生为本公司第六届董事会董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举林继红女士为本公司第六届董事会董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举李楚源先生为本公司第六届董事会董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举陈矛先生为本公司第六届董事会董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举陈昆南先生为本公司第六届董事会董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举陈宇先生为本公司第六届董事会董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举温旭先生为本公司第六届董事会独立董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举朱桂龙先生为本公司第六届董事会独立董事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举蚁旭升先生为本公司第六届董事会独立董事。
9、《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举李波先生为本公司第六届监事会监事。
以208,679,905股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举程宁女士为本公司第六届监事会监事。
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意208,679,905股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；
11、《关于预计本公司2008年度日常关联交易事项的议案》。
表决情况：同意42,779,905股，占出席会议有表决权股份的100%，；反对0股，弃权0股。因本议案涉及关联交易，关联股东代表的165,900,000股回避表决。
本次会议还听取了独立董事2007年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2、律师姓名：吕晖、郑怡玲
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次年度股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
股 东 会
二○○八年六月二十七日
证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—018
广州白云山制药股份有限公司第六届监事会
二○○八年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届监事会二○○八年度第一次会议于2008年6月27日上午在本公司办公楼104会议室举行。会议由监事李波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1.选举李波先生为本公司监事会召集人。（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）
李波先生简历见本公司于2008年6月6日刊登于《中国证券报》和《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二○○八年六月二十七日
证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—019
广州白云山制药股份有限公司
监事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会日前收到本公司工会委员会提交的“广州白云山制药股份公司民主协商代表第一次会议报告”，得悉本公司工会已召开了有关会议，选举产生了周志魁先生为本公司第五届监事会由职工代表出任的监事。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二○○八年六月二十七日
附件：
周志魁 男，50岁，本科学历，职称：翻译
历任广州军区司令部第三局四处助理翻译、翻译，技术局政治部干部科正连职干事、副营职干事、三处三站主任、干部科副团职、一处政治委员、二处政治委员，广州白云山制药总厂党总支部副书记、党委副书记。现任广州白云山制药总厂党委书记，广州白云山光华制药股份有限公司党委书记。
周志魁先生与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
