本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司控股子公司一汽海马汽车有限公司（以下简称"海马汽车"）成立于2004年7月，海马汽车股东之一--中国第一汽车集团公司（以下简称"一汽集团"）以在海南形成的净资产（包括对海马汽车的债权5亿余元）出资，故海马汽车自成立之日起对一汽集团长期负债5亿余元。

　　自2006年起，一汽集团和海马汽车就债务偿还事宜进行了多次协商，双方于2008年6月25日达成了《债务承担与偿还协议书》，海马汽车一次性偿还所欠一汽集团的全部款项。现将有关事项公告如下：

　　一、协议主要内容

　　1、签约双方

　　甲方：一汽集团

　　乙方：海马汽车

　　2、签约时间：2008年6月25日

　　3、负债金额：截至本协议签订之日，乙方应承担对甲方的债务本金为人民币501,589,691.51元，按照银行同期人民币贷款利率计收取资金占用费人民币67,597,095.52元，合计人民币569,186,787.03元。

　　4、偿还计划：乙方于本协议生效之日起5个工作日内，将上述负债本金及资金占用费共计人民币569,186,787.03元一次性偿还给甲方。

　　5、协议生效条件：自双方盖章之日起生效。

　　二、上述事项对公司的影响

　　1、海马汽车现金充裕，截至2008年3月31日货币资金22.22亿元，偿还上述欠款后，不会影响其正常的生产经营。

　　2、海马汽车对一汽集团偿还上述负债，是企业经营中正常履行债务偿还行为。同时海马汽车财务报表已对上述负债和资金占用费进行了计提，故偿还上述负债后，公司合并报表总资产、总负债分别减少569,186,787.03元，分别占截至2008年3月31日总资产、总负债的6.95%、13.48%；归属上市公司股东权益没有变动。因海马汽车报表计提金额高于实际偿还金额，形成归属上市公司股东收益1700多万元。

　　海马投资集团股份有限公司董事会

　　2008年6月27日