本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2008年6月27日上午9:30

　　2、召开地点：上海市泰兴路306号市政协文化俱乐部裙楼武夷厅

　　3、主持人：董事长张同恩先生

　　4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共184人，代表股份205,407,950股，占公司股份总数625,799,244 股的32.8287%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海上会会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　1、公司2007 年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：205,407,950股,意见如下：

　　同意：205,093,915股，占99.8471 ％

　　反对：18,000股，占0.0088 ％

　　弃权：296,035股，占0.1441 ％

　　2、公司2007 年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：205,407,950股,意见如下：

　　同意：205,093,915股，占99.8471 ％

　　反对：18,000股，占0.0088 ％

　　弃权：296,035股，占0.1441 ％

　　3、公司2007 年度财务决算报告

　　参加表决的股数为：205,407,950股,意见如下：

　　同意：205,093,915股，占99.8471 ％

　　反对：18,000股，占0.0088 ％

　　弃权：296,035股，占0.1441 ％

　　4、公司2007 年度利润分配方案

　　经上海上会会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润213,011,341.30元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金22,013,946.94元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为432,792,048.10元。

　　董事会决定2007年的分配预案为：以现有总股本625,799,244.00股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共计分配利润187,739,773.20元，尚余245,052,274.90元，结转下年度。

　　本次2007年度利润分配方案得到股东大会批准实施后，相应修改公司章程。

　　参加表决的股数为：205,407,950股,意见如下：

　　同意：205,111,915股，占99.8559 ％

　　反对：0股

　　弃权：296,035股，占0.1441 ％

　　5、2008 年度续聘上海上会会计师事务所的议案

　　参加表决的股数为：205,407,950股,意见如下：

　　同意：205,074,415股，占99.8376 ％

　　反对：29,600股，占0.0144 ％

　　弃权：303,935股，占0.1480 ％

　　6、修改公司章程

　　参加表决的股数为：205,407,950股,意见如下：

　　同意：205,093,740股，占99.8470 ％

　　反对：0股

　　弃权：314,210股，占0.1530 ％

　　7、公司预计2008 年日常关联交易的议案(关联股东上海强生集团有限公司回避表决，表决权不计入有效表决权股份总数)

　　参加表决的股数为：1,949,643股,意见如下：

　　同意：1,605,833股，占82.3655 ％

　　反对：29,600股，占1.5182 ％

　　弃权：314,210股，占16.1163 ％

　　三、律师见证情况

　　国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、林祯对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二ＯＯ八年六月二十八日