本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年6月27日

　　2.召开地点：本公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长文武先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）4人、代表股份89,026,500股、占公司有表决权总股份58.88％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1.表决情况

　　（一）审议并通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议并通过了《2007年度财务报告》。

　　表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议并通过了《2007年度利润分配预案》。

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-12,691,997.34元，加上以前年度未分配利润-90,958,179.74元,可供股东分配的利润为-103,650,177.08元，鉴于公司本年度亏损的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议并通过了《2007年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议并通过了《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议并通过了《2008年度日常关联交易预计议案》。

　　本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司及其他与关联交易有利害关系的股东及代理人均予以回避。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共3人，持有股份24,500股。

　　表决情况：同意24,500股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果

　　上述第（八）项议案以特别决议通过，其余议案以普通决议通过。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2007年度述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川成都伦典律师事务所

　　2.律师姓名：吴德成律师

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　七、备查文件

　　1.成都天兴仪表股份有限公司2007年度股东大会决议。

　　2.四川成都伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年六月二十七日