证券代码：000760    证券简称：博盈投资    公告编号：2008-014

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2008年6月27日（星期五）上午10：30开始，会期半天。

　　2、召开地点：北京二十一世纪饭店

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：胡和建董事

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席股东（代理人）5人，代表股份71,809,024股，占上市公司有表决权总股份39.41％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；

　　同意71,809,024股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；

　　同意71,809,024股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　3、审议通过了公司2007年年度报告及其摘要；

　　同意71,809,024股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　4、审议通过了公司2007年度财务决算报告；

　　同意71,809,024股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　5、审议通过了公司2007年度利润分配预案；

　　同意71,809,024股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　6、审议通过了关于继聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2008年会计审计机构的议案。

　　同意71,809,024股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：谭桂红

　　3、结论性意见：本次年度股东大会经北京国枫律师事务所谭桂红律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2007年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2008年6月27日