证券代码：000602         证券简称：金马集团         公告编号：2008-016

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年6月27日上午9：00

　　2.召开地点：济南市丽山大酒店四楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4．会议召集人：本公司董事会

　　5.主持人： 王志华董事长

　　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表5人、代表股份45,235,366股、占公司有表决权总股份的30.00％

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

　　1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

　　同意45,235,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　同意45,235,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2007年度会计决算方案和2008年度财务预算方案》；

　　同意45,202,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股；弃权32600股。

　　4、审议通过《关于2007年度利润分配方案的议案》；

　　同意45,202,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股；弃权32600股。

　　5、审议通过《<2007年年度报告>正文及摘要》；

　　同意45,202,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股；弃权32600股。

　　6、审议通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》；

　　同意45,202,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股；弃权32600股。

　　7、审议通过《关于董事会换届的议案》；

　　该议案采用累积投票。

　　王志华先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　孙红旗先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　吕强先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　陈刚先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　李惠波先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　孙晔先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　郝书辰先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　顾清明先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　刁云涛先生获累积同意票45,235,366票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；累积反对票0票；累积弃权票0票。

　　表决结果：王志华先生、孙红旗先生、吕强先生、陈刚先生、李惠波先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生当选为公司第六届董事会董事，其中：郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为独立董事。（简历附后）

　　8、审议通过《关于监事会换届的议案》。

　　同意45,235,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：徐义公先生、刘军平女士当选公司第六届监事会监事，与职工代表推选的姜周监事共同组成公司第六届监事会。（简历附后）

　　五、律师出具的法律意见

　　山东德义律师事务所付胜涛、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及召集人资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的表决结果合法有效。

　　本次股东大会的备查文件有：

　　1、关于召开股东大会通知。

　　2、本次股东大会决议。

　　3、载有董事签名、记录员签名的股东大会会议记录。

　　4、法律意见书。

　　5、其他相关资料。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

　　附：董事、监事简历

　　王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自2005年6月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。2006年10月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部总经理。现任山东鲁能集团公司总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吕强，男，汉族，1963年8月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，自2005年12月任公司股东--山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任山东电力管道工程公司副总经理、总经理，2005年12月至2007年12月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，自2007年12月至今任山东鲁能建设集团有限公司总经理。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　孙晔，男，汉族，1962年12月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长，北京京西风光开发股份有限公司财务总监，北京鲁能煤业有限公司财务总监，现任广东金马旅游集团股份有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　郝书辰，男，1964年8月生，中共党员，教授，博士生导师，华中科技大学管理学博士，现任山东经济学院院长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　顾清明，男，1965年10月生，上海财经大学经济学博士，北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。现任上海道亨投资咨询有限公司董事长。广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　刁云涛，男，1965年6月生，中共党员，注册会计师，硕士研究生，现任万隆会计师事务所副总裁。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自2005年1月起任山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　刘军平，女，汉族，1970年4月生，中共党员，硕士学历，高级会计师，自2005年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部主管。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2001年12月任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票简称：金马集团         股票代码：000602         公告编号：2008-017

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第一次会议于2008年6月27日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开， 会前公司董事会秘书于2008年6月17日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中孙红旗董事委托王志华董事，李惠波董事委托吕强董事出席本次会议。公司监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事主持了本次会议，参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

　　1、经本次会议采取投票选举方式，选举王志华先生为公司第六届董事会董事长。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经王志华董事长提名，聘任吕强先生为公司总经理。独立董事对此议案无异议。

　　3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经王志华董事长提名，聘任潘广洲先生为公司第六届董事会秘书，聘任姜周先生为公司证券事务代表。独立董事对此议案无异议。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经吕强总经理提名，聘任潘广洲先生为公司副总经理，聘任孙晔先生为公司财务总监。独立董事对此议案无异议。

　　5、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届的议案》，各委员会成员如下：

　　董事会提名委员会：顾清明（主任）、郝书辰、吕强。

　　董事会审计委员会：刁云涛（主任）、顾清明、孙红旗

　　董事会薪酬与考核委员会：郝书辰（主任）、刁云涛、孙晔

　　董事会战略委员会：王志华（主任）、陈刚、李惠波

　　公司独立董事郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生对聘任上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表发表了独立意见，认为上述人员符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定；上述人员的提名程序及审议过程符合相关规定。

　　特此公告。

　　附：王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

　　王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历

　　王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自2005年6月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。2006年10月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吕强，男，汉族，1963年8月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　潘广洲，男，汉族，1963年7月生，中共党员，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国Balyor university MBA。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁能信通公司信息部副经理，山东英大科技有限公司副总工程师，广东金马旅游集团股份有限公司副总经理、公司第五届董事会秘书。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　孙晔，男，汉族，1962年12月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长，北京京西风光开发股份有限公司财务总监，北京鲁能煤业有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2001年12月任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票代码：000602   　　   股票简称：金马集团 　　　   公告编号：2008-018

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第一次会议于2008年6月27日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开， 会前公司董事会秘书于2008年6月17日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事2名。本次会议由刘军平女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、经本次会议采取投票选举方式，选举徐义公先生为公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　附：徐义公简历

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　监事会

　　2008年6月27日

　　徐义公简历

　　徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自2005年1月任山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司

　　高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为广东金马旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，发表以下独立意见：

　　经对吕强先生、潘广洲先生、孙晔先生、姜周先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

　　广东金马旅游集团股份有限公司的独立董事

　　郝书辰

　　顾清明

　　刁云涛

　　2008年6月27日