证券代码：200468   证券简称：宁通信B     公告编号：2008-012

　　南京普天通信股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2008年6月27日采用通讯方式召开，会议通知于2008年6月19日以电子邮件方式和电话方式发出。本次会议应到八人，实到八人，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议并通过了关于增补公司董事等议案。

　　根据控股股东中国普天信息产业股份有限公司的提名，董事会同意增补蒲培先生（简历附后）为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了独立意见，认为上述候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意提名蒲培先生为董事候选人。

　　本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告！   

　　南京普天通信股份有限公司董事会

　　二零零八年六月二十八日

　　附董事候选人简历：

　　蒲培先生，36岁，研究生学历，1994年参加工作，曾任华北电力大学人事处干部、中国国际电子商务中心人力资源部高级专员、东方通信科技发展有限公司人力资源部经理、普天信息技术研究院有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理、院长助理等职务，现任中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理助理。

　　截止目前，蒲培先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。