证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承         公告编号：2008-008

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　二〇〇七年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要事项

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　二、会议的召开情况

　　1、会议时间：2008年6月27日上午9：30-11：30时

　　2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长高少兵先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股权86496216股，占公司股份总数的28.73%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会审议并以记名投票表决方式对议案进行了表决，结果如下：

　　1、审议通过了2007年度《董事会报告》

　　表决结果：同意86496216股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了2007年度《监事会报告》

　　表决结果：同意86496216股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议并通过了《2007年度利润分配方案》

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润30,483,283.65元，加上年初未分配利润-157,935,403.96元，可供股东分配的利润为-127,452,120.31元，鉴于此，董事会建议：2007年度利润不分配。

　　表决结果：同意86496216股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知、决议；

　　2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　二〇〇八年六月二十七日