本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年11月27日上午9：30

　　2、召开地点：无锡锦江大酒店

　　3、召集方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王伟良先生

　　6、会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）27人，代表股份总数149,266,246股，占公司总股份的26.31%（其中外资股B股31,952,359股）；

　　2、A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）8人，代表股份117,313,887股，占A股股东表决股份总数的100%，均现场投票。

　　3、B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）19人，代表股份31,952,359股，占B股股东表决股份总数的100%，均现场投票。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、公司《薪酬及薪酬激励考核方案》

　　总的表决情况：同意148,856,768股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.73%，通过。

　　A股股东的表决情况：同意117,313,887股，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100 %，0票反对，0票弃权。

　　B股的股东表决情况：同意31,542,881股，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的98.72%，275,900票反对，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.86 %，133,578票弃权，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的0.42%。

　　五、律师出具法律意见书

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：唐丽子

　　3、结论性意见：公司2008年度第一次临时股东大会的召集，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的2008年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会

　　二00八年十一月二十八日