证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２００８－０４７

华意压缩机股份有限公司

第四届董事会２００８年第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华意压缩机股份有限公司第四届董事会２００８年第十三次临时会议通知于２００８年１１月２１日以电子邮件形式发出，会议于２００８年１１月２５日上午１０：３０以通讯方式召开，公司应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议召开符合公司法和公司章程的规定， 会议以书面投票方式审议通过了《关于出让冰箱生产线等资产的议案》。

为了盘活资产，妥善解决本公司所欠景德镇市国有资产经营管理有限公司（以下简称“国资公司”）７５９０万元债务问题，同意公司与国资公司协商达成的《债务重组协议》：以本公司持有的冰箱生产线一条、自有设备一批及部分存货，以评估价值为基础，一并协商作价为８，５９０万元打包转让给国资公司，用以抵偿对国资公司的７，５９０万元债务，超出部分１，０００万元由国资公司以现金或银行承兑汇票形式补偿给本公司（详见第２００８－０４８号公司公告）。

独立董事李良智、张军、郝书辰就本次交易发表了独立意见，认为本次交易表决的程序合法、合规，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定；本次交易聘请的评估机构――广东恒信德律资产评估有限公司具有证券从业资格，与此次交易的双方不存在关联关系；交易价格以广东恒信德律资产评估有限公司的评估价值为基础，客观公允；本次交易有利于盘活资产，改善公司资产负债结构，不存在损害本公司利益的内容与情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

２００８年１１月２５日

证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２００８－０４８

华意压缩机股份有限公司

关于出让冰箱生产线等资产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为了盘活资产，妥善解决本公司所欠景德镇市国有资产经营管理有限公司（以下简称“国资公司”）７５９０万元债务问题，２００８年１１月１９日，经与国资公司协商，达成并签署了《债务重组协议》（草）：以本公司持有的冰箱生产线一条、自有设备一批及部分存货，经有证券从业资格的广东恒信德律资产评估有限公司评估，以评估价值为基础，一并协商作价为８，５９０万元打包转让给国资公司，用以抵偿本公司对国资公司的７，５９０万元债务，超出部分１，０００万元由国资公司以现金或银行承兑汇票形式补偿给本公司。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易不属于关联交易。

２００８年１１月２５日，公司召开第四届董事会２００８年第十三次临时会议，全体董事一致审议通过《关于出让冰箱生产线等资产的议案》。独立董事李良智、张军、郝书辰就本次交易发表了独立意见，认为本次交易表决的程序合法、合规，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定；本次交易聘请的评估机构――广东恒信德律资产评估有限公司具有证券从业资格，与此次交易的双方不存在关联关系；交易价格以广东恒信德律资产评估有限公司的评估价值为基础，客观公允；本次交易有利于盘活资产，改善公司资产负债结构，不存在损害本公司利益的内容与情形。

该交易尚需获得国资公司上级主管部门景德镇市国有资产管理委员会批准。

二、交易各方情况介绍

１、华意压缩机股份有限公司（甲方）：略

２、景德镇市国有资产经营管理有限公司（乙方）

住所：景德镇市瓷都大道９９２号

法定代表人：吴林

注册资本：陆仟万元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：资产收购、资产处置、资产托管，股权投资、实业投资、资本运营，投资管理咨询、财务咨询、企业重组策划、代理咨询。

三、交易标的基本情况

１、债务形成

为了妥善解决本公司逾期贷款问题，经公司２００７年第一次临时股东大会审议批准，公司与中国工商银行景德镇新厂支行、南昌沿江支行、景德镇市政府相关部门签署《以物抵债协议书》。通过协议履行，工商银行上述两支行对本公司截止２００７年１０月２０日贷款本息合计约３．９亿元的债权变为由景德镇市政府相关部门行使（详见２００７年１１月２０日证券时报第２００７－０４１号公司公告）。

２００７年１２月２８日，本公司收到景德镇市土地储备中心发来的《债权转让通知书》：景德镇市土地储备中心将以土地换来的上述３．９亿元债权全部转让给国资公司，由本公司向新的债权人国资公司履行债务。２００７年１２月２８日，本公司与国资公司达成《债务重组协议》：鉴于本公司已向国资公司归还１００００万元人民币债务，国资公司同意豁免本公司债务３０００万元。目前，累计偿还２．８４亿元，扣除根据２００７年１２月２８日签署的《债务重组协议》所豁免的３０００万元债务后，公司对国资公司的债务尚剩余７５９０万元未归还（详见２００８年１月３日证券时报２００８－００２号公司公告及公司２００７年年报）。

２、资产状况

（１）冰箱生产线一条

根据公司２００２年１２月２８日召开的２００２年第二次临时股东大会决议，为解决原控股股东—景德镇华意电器总公司对本公司的关联往来欠款，景德镇华意电器总公司将该条冰箱生产线以当时评估价１０，８８３．３４万元转给本公司，为避免同业竞争，公司与景德镇华意电器总公司签署《资产回租协议》，由景德镇华意电器总公司回租该生产线，并按１，０８５万元／年向本公司支付租金，本公司已收到景德镇华意电器总公司截止２００８年６月的租金，累计收到租金５，９６７．５万元。截止２００８年１０月３１日，该生产线账面净值为６，１６２．５４万元，累计折旧４，７２０．８万元。

（２）自有设备一批

该批拟转让设备共２７６台套，帐面原值７，９８８．６８万元，帐面净值１，６８１．８３万元，累计折旧６，３０６．８５万元，已提减值准备９８１．７６万元。因该批设备使用时间较长，且不适应公司产品结构调整需要，同时考虑公司近两年厂房将搬迁，上述设备面临更新。

（３）部分存货

此次拟转让的存货为产品已改型的库存压缩机３９，０６７台，账面值为８３７．８５万元。

（４）上述（１）－（３）项资产的评估情况

经广东恒信德律资产评估有限公司采用成本加和法评估，出具了恒德［２００８］赣评字０１４号评估报告，评估结果如下：

评估基准日：２００８年１０月３１日

项目	帐面价值	调整后帐面价值	评估价值	增减值	增减率％
	Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ＝Ｃ－Ｂ	Ｅ＝（Ｃ－Ｂ）／Ｂ＊１００％
流动资产	８３７．８５	８３７．８５	１，００３．１０	１６５．２５	１９．７２
固定资产	６，８６２．６１	６，８６２．６１	７，５８７．２６	６８１．２９	９．８７
资产总计	７，７００．４６	７，７００．４６	８，５９０．３６	８４６．５４	１０．９３

四、协议的主要内容

１、协议的主要内容

（１）甲方将账面净值为６，１６２．５４万元的冰箱生产线一条、帐面净值为１，６８１．８４万元的自有设备一批，存货１，００３．１０万元，经广东恒信德律资产评估有限公司以２００８年１０月３１日为评估基准日评估后，以评估值８，５９０．３６万元为基础，一并协商作价为８，５９０万元打包转让给乙方，用以抵偿对乙方的７，５９０万元债务，超出部分１，０００万元由乙方以现金或银行承兑汇票形式补偿甲方。

（２）自本协议生效之日起一个月内，乙方一次性以现金或银行承兑汇票的方式付清给甲方１０００万元补偿款，同时，甲方将设备全部交付给乙方或按乙方的意愿妥善处置。

２、协议生效时间和生效条件

本协议由甲、乙双方加盖公章并由双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，且需经甲方董事会决议通过及乙方上级部门批准后生效。

五、此次出让资产对本公司的影响

此次出让冰箱生产线等资产，预计将给公司带来约７００万元的利润，同时有利于盘活公司资产，改善资产负债结构，解决历史遗留问题，提高公司的抗风险能力。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；

２、债务重组协议（草）；

３、交易对方的营业执照复印件；

４、恒德［２００８］赣评字０１４号评估报告。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

２００８年１１月２５日