本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年11月27日上午9点30分。

　　2.召开地点：公司十楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事长郭劲松。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共4人，持有（代理）公司股份244,641,862股，占公司有表决权股份总数（452,065,527股）的54.11%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）关于修订公司章程的议案。

　　1.表决情况：本议案同意203,922,749股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的83.36%；反对40,719,113股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的16.64%；弃权0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案。

　　1.表决情况：本议案同意244,641,862股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）关于购买中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案。

　　1.表决情况：本议案同意203,922,749股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2.表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东广和律师事务所

　　2.律师姓名：胡轶

　　3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

　　茂名石化实华股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年十一月二十七日