本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因讨论非公开发行股票事宜，按照相关规定本公司股票已于2008年11月14日起停牌。目前该事项尚在进展过程中，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该项工作的进展情况并及时履行信息披露义务，每周发布一次事项进展情况公告。敬请投资者关注。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司

　　二○○八年十一月二十八日