本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2008年11月26日收到公司董事兼副总经理任金生先生的辞职报告，任金生先生由于工作变动的原因，请求辞去其所担任的公司副总经理的职务。公司同意其辞职请求，即日起生效。任金生先生辞职后，仍在公司担任董事的职务。

　　公司对任金生先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司董事会

　　二00八年十一月二十七日