证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-070
闽东电机（集团）股份有限公司
为子公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司全资子公司福建闽东电机高新技术有限公司向招商银行福州市分行申请不超过人民币叁佰万元的流动授信额度，我公司对此范围内之债务本金、利息、其他费用等向招商银行福州市分行以位于福州市鼓楼区斗东路12号联建新村1#楼南楼三、四层房产及车库为上述贷款提供抵押担保。该抵押物账面原值5,276,588.10元，已累计折旧1,096,735.50元，净值4,179,852.60元。
公司第四届董事会第三十六次会议以9票赞成通过上述担保议案，该议案尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：福建闽东电机高新技术有限公司，注册地点：福州市马尾区中洲村，注册资本：500万元，法定代表人：陈信仁，经营范围：电动机、发电机组、泵的技术开发。
截至2007年末，福建闽东电机高新技术有限公司总资产899.36万元，净资产153.31万元，净利润5.43万元，资产负债率82.95%；截至2008年9月，公司总资产860.38万元，净资产99.57万元，净利润-53.76万元，资产负债率88.43%。
三、董事会审议的担保协议的主要内容
1、招商银行福州市分行同意在授信期间内向福建闽东电机高新技术有限公司（授信申请人）提供人民币280万元的流动资金授信额度。
为担保本公司（授信申请人）在《授信协议》项下所欠招商银行福州市分行的所有债务能得到及时足额偿还，本公司愿意以位于福州市鼓楼区斗东路12号联建新村1#楼南楼三、四层房产及车库作为抵押物。招商银行福州市分行同意接受本公司以上述房产作为抵押物。
2、抵押担保范围：招商银行福州市分行根据《授信协议》在授信额度内向本公司（或授信申请人）提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为授信额度金额），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、手续费、保险费和实现抵押权的其他相关费用。
有关担保协议尚未正式签署。
四、董事会意见
本公司董事会及独立董事认为：福建闽东电机高新技术有限公司为本公司的全资子公司，经营风险可控。近年来该公司贷款均能按期偿还，具有偿还债务的能力，该批贷款有助于该公司的业务发展。因此，一致同意以上担保事项。
五、累计对外担保额及逾期担保额
截至公告日，公司累计对外担保金额2139万元，逾期担保额1359万元，已计提预计负债490万元。公司累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为57.19%，其中对子公司担保金额780万元。
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008年11月28日
证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-069
闽东电机（集团）股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年12月15日（星期一）上午9:00；
2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：
（1）截止2008年12月8日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：《关于公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》；
2、披露情况：上述提案于2008年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
2、登记时间：2008年12月8日下午3:00至2008年12月15日上午8:40（公休日除外）。
3、登记地点：福州市五一中路88号平安大厦19层公司十九层会客厅。
四、其它事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：刘万里、江信建
（2）电话：0591-83348228，83364248
（3）传真：0591-83326201
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书（附后）
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008年11月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-068
闽东电机（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于2008年11月24日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2008年11月27日以通讯方式召开。会议应到董事和独立董事9人，实际到会8人，实际参加表决9人，董事林升因出差在外，委托董事李震参加会议并表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》（详见本公司2008-070号公告）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》（详见本公司2008-069号公告）。
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008年11月28日
