本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第二十三次董事会会议于2008年11月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2008年11月24日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议实际收回有效表决票7份。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　由于本公司于2008年8月25日实施了公司于2008年6月27日通过的2007年年度利润分配方案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《湖北博盈投资股份有限公司公司章程》部分条款作出修改，具体修改条款如下：

　　1、对《公司章程》第六条作出修改

　　《公司章程》第六条原文：公司注册资本（人民币）：18219.4071万元。

　　修改为：公司注册资本（人民币）：23685.2292万元。

　　2、对《公司章程》第十九条作出修改

　　《公司章程》第十九条原文：公司的股本结构为：普通股18219.4071万股，全部为内资股。

　　修改为：公司的股本结构为：普通股23685.2292万股，全部为内资股。

　　其中7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（该议案还需提请公司股东大会审议通过）

　　二、审议通过了关于对董事会各专门委员会成员进行更替的议案

　　鉴于公司董事会于2006年8月进行了换届及近年来公司部分董事会人员产生了变动，尤其是三位独立董事也于2007年年底进行了变更，导致董事会专门委员会现已不能正常开展工作。根据湖北证监局关于上市公司治理的相关要求，经董事长提议，董事会对各专门委员会成员进行了更替，具体更替人员名单如下：

　　一、董事会战略委员会更替名单：

　　由现全体董事组成：陈旭晖、冯启泰、张建红、胡和建、向东、袁之海、陈欣。

　　召集人：董事长陈旭晖先生

　　二、董事会审计委员会更替名单：

　　由五名董事组成（其中三名独立董事）：向东、袁之海、陈欣、陈旭晖、张建红

　　召集人：袁之海先生（独立董事、会计专业人士）

　　三、董事会提名委员会更替名单：

　　由五名董事组成（其中三名独立董事）：向东、袁之海、陈欣、陈旭晖、胡和建

　　召集人：向东女士（独立董事）

　　四、董事会薪酬与考核委员会更替名单：

　　由五名董事组成（其中三名独立董事）：向东、袁之海、陈欣、胡和建、张建红。

　　召集人：陈欣先生（独立董事）

　　其中7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2008年11月27日