证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００８－０２６
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第六届董事局第三十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第三十四次会议通知于２００８年１１月２５日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２００８年１１月２７日上午９：００在公司二楼会议室召开。应到董事１１名，实到董事１０名，董事樊迅先生因公在外未能参会，委托董事局主席闫前先生代为行使表决权。公司全体监事列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事局主席闫前先生主持，审议了如下议案：
一、关于董事局换届选举的议案
公司第六届董事局任期已于２００８年１０月２６日届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》的有关规定，公司董事局和有推荐资格的股东单位按程序推荐了公司第七届董事局的董事候选人，董事局提名委员会对推荐人选的任职资格进行了审查并经董事局会议讨论确定了董事候选人名单。公司第一大股东珠海市国有资产监督管理委员会推荐：杨润贵先生、欧辉生先生、李少汕先生、梁学敏先生、黄志华先生、杨廷安先生、陈辉先生作为董事候选人；推荐王健先生、王继宁先生、崔松宁先生作为独立董事候选人。公司董事局推荐田秋生先生为独立董事候选人。（简历及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件）。
新一届董事人选需提请股东大会选举。独立董事人选的任职资格、独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
独立董事认为上述候选人作为公司第七届董事局董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。
二、关于修改《公司章程》的议案
根据有关规定、结合公司实际情况对《公司章程》中的八项条款进行了修改。修改后的《公司章程》为十二章一百九十七条。议案内容详见附件。
参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。
三、关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案
议案内容请详见刊登于２００８年１１月２８ 日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事１０人（含委托表决），同意１０人；反对０人，弃权０人，关联董事１人回避表决。
四、关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案
鉴于相关事项需提请股东大会审议，拟定于２００８年１２月１６日（星期二）上午９点整，在公司会议室（珠海九洲大道１１４６号海珠大厦４楼）召开２００８年第二次临时股东大会，会议内容请详见刊登于２００８年１１月２８ 日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司２００８年第二次临时股东大会通知》。
附件：１、公司第七届董事局董事候选人简历；
２、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明；
３、关于修改公司章程的议案资料。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
２００８年１１月２８日
附件１：
公司第七届董事局董事候选人简历
杨润贵 男，４５岁，研究生学历。主要工作经历：曾任珠海市委政研室副科长，珠海市府接待处副科长，珠海港管理区区委办主任、港务局办公室主任、区党委委员，珠海市南水镇镇长、镇委书记；２００１年８月—２００７年２月，任临港工业区党委副书记、管委会常务副主任；２００２年４月—２００７年２月，任高栏港建设委员会副主任，南水镇委书记；２００７年２月—２００８年７月，任珠海市重大项目推进工作指挥部办公室主任；２００８年７月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；２００８年８月至今，任珠海港控股集团有限公司总经理。
与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧辉生 男，３８岁，硕士，高级经济师、会计师、中国注册会计师。主要工作经历：曾任广东美的集团股份有限公司会计主管，珠海醋酸纤维有限公司财务部经理，珠海市正邦资产经营有限公司财务总监，珠海市国有资产经营管理局总经济师助理；２００２年４月—２００３年５月，任珠海功控集团有限公司任副总经理、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；２００３年６月—２００６年５月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；２００６年６月—２００７年１月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长；２００７年１月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司总裁；２００７年２月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李少汕 男，４７岁，本科学历，工程师、经济师。主要工作经历：曾任珠海斗门县科技局局长，珠海市工业委员会主任助理、主任科员，珠海市功业控股有限公司投资部总经理；２０００年１月—２００２年２月，任珠海市功业控股有限公司副总经理；２００２年３月—２００６年１２月，任珠海功控集团有限公司董事、副总经理；２００４年８月—２００７年１月，任珠海功控集团有限公司党委委员；２０００年５月至今，任珠海可口可乐饮料有限公司董事长；２００７年１月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；２００７年２月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁学敏 男，５１岁，本科学历，工程师。主要工作经历：曾任华电股份有限公司（现改名为力合股份）董事长，力合股份董事；１９９９年１月—２００６年９月，任珠海经济特区电力开发（集团）公司党委书记、总经理；２００６年９月至今任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长；２００７年１月至今任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；２００７年４月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄志华 男，４５岁，本科学历，经济师、政工师。主要工作经历：曾任珠海市针织漂染厂副厂长，珠海经济特区粤华染织有限公司总经理、党支部书记，珠海市纺织工业集团公司工委会主席、党委委员；２００２年４月—２００３年６月，任珠海功控集团有限公司人力资源部总经理；２００３年７月—２００７年１月，任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理；２００７年１月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；１９９３年至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。持有公司股份１２６９０股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨廷安 男，５０岁，本科学历，审计师。主要工作经历：曾在桂林市审计局工作；曾任珠海国际货柜码头（九洲）有限公司财务部助理经理，珠海市港口企业集团有限公司财务审计部经理；２００１年７月至今，任珠海市港口企业集团有限公司董事；２００２年８月—２００３年６月，任珠海市港口企业集团有限公司助理总经理；２００３年６月至今，任珠海市港口企业集团有限公司副总经理；２００８年７月至今，任珠海港控股集团有限公司副总经理。
与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈辉 男，３７岁，研究生学历，经济师、会计师。主要工作经历：曾在南海石油珠海基地公司工作；曾任珠海中物三峡实业有限公司副总经理，明鸿集团（珠海）有限公司副总经理，珠海市联基控股有限公司部门助理、董事会秘书；２００２年４月—２００５年１月，任珠海市联基控股有限公司人事监察部经理、董事会秘书、党委委员、纪委副书记；２００５年１—２００８年３月，任珠海达盛股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；２００８年３月至今，任珠海市国资委专职董事、监事；２００８年５月兼任珠海格力集团公司监事；２００８年８月兼任珠海港控股集团有限公司监事。
与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事简历：
田秋生 男，５３岁，博士，教授、博士生导师。主要工作经历：１９８２年７月—２００５年７月，在兰州大学任教，先后任讲师、副教授、教授、博士导师，并先后担任兰州大学经济系副系主任、系主任、经济管理学院副院长、经济学院副院长；２００５年７月至今在华南理工大学任教，２００５年１０月至今，任华南理工大学经济与贸易学院金融系系主任，区域经济研究所所长；２００５年１１月至今，任华南理工大学经济与贸易学院副院长；２００６年至今，任华南理工大学学术委员会科技发展指导委员会委员。现还兼任：甘肃省委员会常务委员、甘肃省人民政府参事、甘肃省财政学会副会长、中国国际金融学会理事、中国商业学会理事、广东省省情调查与对策咨询专家。２００５年１０月至今兼任珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董事；２００７年４月至今兼任广州珠江啤酒集团有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王健 男，４８岁，研究生学历，经济师。主要工作经历：曾任广东省体改委企业体制改革处、宏观处副处长；２０００年５月—２００４年４月，任广东省经贸委企业改革处、企业监督处副处长；２００４年４月—２００７年８月，任广东省国资委产权管理处处长；２００７年８月至今，任广东恒健投资控股有限公司党委委员、副总经理。２００８年５月至今兼任粤高速独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王继宁 男，４２岁，硕士，高级律师。主要工作经历：曾任珠海市律师事务所律师，珠海市宁远律师事务所主任，珠海市律师协会第二届理事会副会长，广东亚太时代律师事务所常务合伙人、执行合伙人，珠海仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员；２００２年３月—２００５年４月，任珠海市九洲港务集团公司独立董事、珠海市信禾运输集团有限公司独立董事；２００２年６月至今，任珠海市律师协会公司法专业研究委员会主任；２００２年１１月—２００６年１０月，任广东省律师协会常务理事；２００３年３月－２００５年４月，任珠海市燃气集团有限公司独立董事；２００４年８月—２００６年８月，任珠海市律师协会维权委员会主任；２００７年１０月至今由珠海市中级人民法院聘为破产管理人。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔松宁 男，４１岁，本科学历，会计师。主要工作经历：曾在惠州审计局工作；曾任珠海经济特区会计师事务所副所长；１９９９年１月至今，任珠海中拓正泰会计师事务所有限公司董事长；２００７年１１月至今，任珠海优特电力科技股份有限公司独立董事；２００８年７月至今，任珠海金税科技有限公司董事长。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件２：
珠海经济特区富华集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局现就提名田秋生先生为珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与珠海经济特区富华集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合珠海经济特区富华集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海经济特区富华集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括珠海经济特区富华集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
五、经核实，本次提名的独立董事不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局
２００８年１１ 月１７日
珠海经济特区富华集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会现就提名王健先生、王继宁先生、崔松宁先生为珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与珠海经济特区富华集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合珠海经济特区富华集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海经济特区富华集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括珠海经济特区富华集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
五、经核实，本次提名的独立董事不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
２００８年１１月２０日
珠海经济特区富华集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田秋生、王健、王继宁、崔松宁，作为珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与珠海经济特区富华集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括珠海经济特区富华集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：田秋生、王健、王继宁、崔松宁
２００８年１１ 月２０日
附件３：
关于修改《公司章程》的议案
根据有关规定、结合公司实际情况，现对《公司章程》进行如下修改：
１、原章程第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、董事局秘书、财务总监。
修改为：第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、董事局秘书、财务总监以及总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。
２、原章程第三十九条之：维护上市公司资金安全是公司全体董事、监事和高级管理人员的法定义务，如公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产，公司董事局将视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免。
修改为：第三十九条之：维护上市公司资金安全是公司全体董事、监事和高级管理人员的法定义务，如公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产，公司董事局将视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事按程序予以罢免。
３、原章程第一百零六条：董事局由１１名董事组成，设董事局主席１人。董事局主席由全体董事的过半数选举产生，且必须在公司连续担任董事五年以上。
修改为：第一百零六条：董事局由１１名董事组成，设董事局主席１人。董事局主席由全体董事的过半数选举产生。
４、原章程第一百零七条 董事局行使下列职权 之（十）聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
修改为：第一百零七条 董事局行使下列职权 之（十）聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
５、原章程第一百二十四条：公司设总裁一名，由董事局聘任或解聘。公司设副总裁２－５名，由董事局聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、董事局秘书、财务总监为公司高级管理人员。
修改为：第一百二十四条：公司设总裁一名，由董事局聘任或解聘。
公司设副总裁等高级管理人员３－７名，由董事局聘任或解聘。
６、原章程第一百二十八条 总裁对董事局负责，行使下列职权 之 （六）提请董事局聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
修改为：第一百二十八条 总裁对董事局负责，行使下列职权 之 （六）提请董事局聘任或者解聘公司副总裁等高级管理人员。
７、删除 原公司章程第一百三十二条 公司副总裁经总裁提名由董事局聘任或解除，副总裁协助总裁工作，分管公司业务。
一百三十二条后的序号顺延。
８、原章程第一百五十五条 公司利润分配政策：采取现金或者股票方式分配股利。
修改为：第一百五十四条 公司利润分配政策：采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、资金充裕且无重大投资计划的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的年均可分配利润的百分之十。
证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００８－０２７
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于２００８年１１月２５日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于２００８年１１月２７日上午１１：００在公司二楼会议室召开。应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席陈仕登先生主持，审议了如下议案：
一、关于监事会换届选举的议案
公司第六届监事会任期已于２００８年１０月２６日届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》的有关规定，公司有推荐资格的股东单位按程序推荐了公司第七届监事会的非职工代表监事候选人，并对推荐人选的任职资格进行了审查，经监事会会议审议，确定第七届监事会非职工代表候选人名单：陈仕登先生、周优芬女士、张庆红先生（简历详见附件）。此议案尚需要提交股东大会审议。
参与该项议案表决的监事５人，同意 ５人；反对０人，弃权０人。
附件：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历
珠海经济特区富华集团股份有限公司监事会
２００８年１１月２８日
附件：
公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历
陈仕登 男，５８岁，大学学历，工程师。主要工作经历：曾任珠海市斗门县经济委员会副主任、斗门县斗门镇镇委副书记、镇长；斗门县对外经济贸易委员会任副主任、党组副书记、主任；珠海市洪湾燃机发电厂厂长、电力集团公司党委委员、副总经理；１９９８年６月—２００２年３月，在珠海市功业控股有限公司任董事、总经理、党总支书记；２００２年４月—２００３年５月，在珠海市联晟资产托管有限公司任董事长、党委书记；２００３年６月—２００６年１２月在珠海功控集团有限公司任总裁、党委书记；２００７年１月至今在珠海经济特区富华集团股份有限公司任党委书记；２００７年２月至今在珠海经济特区富华集团股份有限公司任监事会主席。
与公司和控股股东存在关联关系。持有公司股份２５３２０股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周优芬 女，３７岁，本科学历，会计师、经济师。主要工作经历：曾任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；珠海凯迪克酒店有限公司财务部会计；珠海市旅游局旅游项目招商办科员；２００３年５月—２００５年１２月，在珠海日东集团有限公司工作，历任招商部经理、日东休闲购物广场有限公司副总经理、日东百货有限公司儿童世界总经理；２００６年８月至今，任珠海市国资委专职董事／监事；２００７年２月至今任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事。现兼任珠海市航空有限公司监事、珠海汇畅交通投资有限公司董事、珠海信禾运输集团有限公司监事、珠海海天国贸集团有限公司监事。
与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张庆红 男，４３岁，研究生学历，会计师。主要工作经历：曾在山西太原染料厂、山西太原制药厂、珠海斗门审计师事务所工作；曾任珠海维佳（集团）同益制药厂财务部财务经理，珠海市工业控股公司审计经理；２００２年５月—２００４年１２月，任珠海市联昊控股有限公司财务审计部经理；２００５年１月—２００８年９月，任珠海市国资委下派企业财务总监；２００８年１０月至今，任珠海港控股集团有限公司助理总经理。
与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００８－０２９
珠海经济特区富华集团股份有限公司
关于为参股企业提供担保的公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持参股企业珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可口可乐公司”）的发展，同时鉴于外方股东已为珠海可口可乐公司在汇丰银行的３０００万元授信额度提供信用担保，根据股东义务对等原则，本公司拟为珠海可口可乐公司在交通银行珠海分行申请的期限一年，金额不超过人民币３０００万元的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证。
鉴于公司董事李少汕先生任珠海可口可乐公司董事长，因此公司与珠海可口可乐公司存在关联关系。
上述事项已经２００８年１１月２７日召开的公司第六届董事局第三十四次会议审议通过，参与该项议案表决（含委托表决）的董事１０人，同意１０人，关联董事１人回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海可口可乐公司是本公司持股５０％的参股企业，注册资本：７８３８万港元，注册地址：前山岱山路８８号，法定代表人：李少汕，经营范围：生产可口可乐、雪碧、芬达等饮料。
２００７年末，珠海可口可乐公司资产总计３１３７３万元，总负债１９８９４万元，资产负债率６３．４１％；实现销售收入７７３１６万元、净利润４９２４万元。２００８年９月末，未经审计的资产总额３８９１８万元，总负债２３１３２万元，资产负债率５９．４４％；实现销售收入６４２０５ 万元、净利润４２０５万元。
三、担保事项
珠海可口可乐公司所需流动资金贷款主要依托双方股东担保。截至目前，外方股东为珠海可口可乐公司在汇丰银行的３０００万元授信额度提供了信用担保。为支持珠海可口可乐公司的发展，根据股东义务对等原则，本公司拟继续为珠海可口可乐公司向交通银行申请期限一年，金额不超过３０００万元人民币的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证。
四、董事局意见
董事局认为，给珠海可口可乐公司向金融机构申请综合授信额度提供担保是支持其正常生产经营发展所必需的。本公司对贷款的使用可以进行严密监控、积极防御风险，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为２２４１７万元，本公司对控股子公司担保总额为２３３２５万元，合计担保额为４５７４２万元，占本公司最近一期经审计净资产总额的３９．７５％。无逾期担保事项。
六、备查文件
１、经与会董事签字生效的董事局决议；
２、被担保人的基本情况和截止２００７年９月３０日的财务报表；
３、被担保人营业执照复印件。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
２００８年１１月２８日
证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００８—０２８
珠海经济特区富华集团股份有限公司
关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２００８年１２月１６日（星期二）上午９：００。
２、召开地点：公司会议室（珠海九洲大道１１４６号海珠大厦４楼）
３、召集人：本公司董事局
４、召开方式：现场投票方式
５、出席对象：股权登记日即２００８年１２月９日收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
１、提案名称：
（１）关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案；
（２）关于选举欧辉生先生为公司第七届董事局董事的议案；
（３）关于选举李少汕先生为公司第七届董事局董事的议案；
（４）关于选举梁学敏先生为公司第七届董事局董事的议案；
（５）关于选举黄志华先生为公司第七届董事局董事的议案；
（６）关于选举杨廷安先生为公司第七届董事局董事的议案；
（７）关于选举陈辉先生为公司第七届董事局董事的议案
（８）关于选举田秋生先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（９）关于选举王健先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（１０）关于选举王继宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（１１）关于选举崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（１２）关于选举陈仕登先生为公司第七届监事会监事的议案；
（１３）关于选举周优芬女士为公司第七届监事会监事的议案；
（１４）关于选举张庆红先生为公司第七届监事会监事的议案；
（１５）关于修改《公司章程》的议案；
（１６）关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案
２、披露情况：提案内容详见刊登于２００８年１１月２８日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第三十四次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司为参股企业提供担保的公告》。
３、特别强调事项：（１）上述独立董事候选人的任职资格、独立性需深圳证券交易审核无异议，方可提交股东大会审议；（２）提案【１５】关于修改《公司章程》的议案，需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
２、登记时间：２００８年１２月１５日上午９：００点－１１：３０点；下午１４：３０－１７：００。
３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海九洲大道１１４６号海珠大厦５楼）。
四、其它事项
１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３８３８０６６、３８３８０８８；传真：０７５６－３３２１８８９；联系人：季茜、蒋雪菁。
２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
附件：珠海经济特区富华集团股份有限公司２００８年第二次临时股东
大会授权委托书
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
２００８年１１月２８日
附件：
珠海经济特区富华集团股份有限公司
２００８年第二次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２００８年１２月１６日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案； | | | |
| ２ | 关于选举欧辉生先生为公司第七届董事局董事的议案； | | | |
| ３ | 关于选举李少汕先生为公司第七届董事局董事的议案； | | | |
| ４ | 关于选举梁学敏先生为公司第七届董事局董事的议案； | | | |
| ５ | 关于选举黄志华先生为公司第七届董事局董事的议案； | | | |
| ６ | 关于选举杨廷安先生为公司第七届董事局董事的议案； | | | |
| ７ | 关于选举陈辉先生为公司第七届董事局董事的议案 | | | |
| ８ | 关于选举田秋生先生为公司第七届董事局独立董事的议案； | | | |
| ９ | 关于选举王健先生为公司第七届董事局独立董事的议案； | | | |
| １０ | 关于选举王继宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案； | | | |
| １１ | 关于选举崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案； | | | |
| １２ | 关于选举陈仕登先生为公司第七届监事会监事的议案； | | | |
| １３ | 关于选举周优芬女士为公司第七届监事会监事的议案； | | | |
| １４ | 关于选举张庆红先生为公司第七届监事会监事的议案； | | | |
| １５ | 关于修改《公司章程》的议案； | | | |
| １６ | 关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案。 | | | |
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：２００８年 月 日
