本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2008年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登了《广州冷机股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2008年12月2日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月1日下午15:00至2008年12月2日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：广州市白云区人和大街68号公司三楼会议室

3、股权登记日：2008年11月26日（星期三）

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票操作流程见附件1）

6、参加会议方式：

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

7、会议出席对象

（1）截止2008年11月26日（星期三）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

（3）公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与广州东凌实业集团有限公司进行整体资产置换的议案》。

1.1、本次资产置换的交易对方和交易标的

1.2、定价原则及交易价格

1.3、置换差价的处理方式

1.4、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

1.5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

1.6、本次股东大会决议的有效期为一年

2、审议《关于公司与广州东凌实业集团有限公司签订<盈利预测补偿协议>的议案》。

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》。

上述议案已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，详细内容见2008年11月13日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《广州冷机重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要》及巨潮资讯网上刊载的《广州冷机重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2008年11月27日上午9:30-12:00,下午13:30-16:00

2、登记地点：广州市白云区人和大街68号公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

（4）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）地址：广州市白云区人和大街68号广州冷机股份有限公司董事会秘书办公室

（2）邮政编码：510470

（3）联系电话：020-86451188

（4）传真：020－86450724

（5）联系人：吴利芳

2、会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州冷机股份有限公司董事会

二○○八年十一月二十八日

附件1：参加网络投票的操作流程

一、采用交易系统投票的投票流程

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2008年12月2日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360893；投票简称：冷机投票。

3、买卖方向：买入股票。

4、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的委托价格
广州冷机	总议案		１００．００元
	１	《关于公司与广州东凌实业集团有限公司进行整体资产置换的议案》	１．００元
	１．１	本次资产置换的交易对方和交易标的	１．０１元
	１．２	定价原则及交易价格	１．０２元
	１．３	置换差价的处理方式	１．０３元
	１．４	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	１．０４元
	１．５	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	１．０５元
	１．６	决议的有效期	１．０６元
	２	《关于公司与广州东凌实业集团有限公司签订＜盈利预测补偿协议＞的议案》	２．００元
	３	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》	３．００元

注：如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

５、表决意见

表决意见种类	对应的申报数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

６、投票举例

（１）股权登记日持有“广州冷机”Ａ 股的投资者，对公司提交的第１ 个议案《公司与广州东凌实业集团有限公司进行整体资产置换的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８９３	买入	１．００元	１股

（２）如某投资者对该议案投反对票，则只要将委托股数改为２股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８９３	买入	１．００元	２股

７、投票注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买卖证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买卖证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广州冷机股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月1日下午15：00 (不含15:00)至2008年12月2日下午15：00 (不含15:00)期间的任意时间，

附件2：授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广州冷机股份有限公司2008年第二次临时股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　　

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

公司简称	议案序号	议案内容	表决意见
广州冷机	１	《关于公司与广州东凌实业集团有限公司进行整体资产置换的议案》
	１．１	本次资产置换的交易对方和交易标的
	１．２	定价原则及交易价格
	１．３	置换差价的处理方式
	１．４	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
	１．５	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
	１．６	决议的有效期
	２	《关于公司与广州东凌实业集团有限公司签订＜盈利预测补偿协议＞的议案》
	３	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。