股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：０８－０４２
北京赛迪传媒投资股份有限公司召开
２００８年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
３） 见证律师及特邀嘉宾。
６．选举办法：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行驶表决权，每一股份享有一票表决权。 |
| 二、会议审议事项 |
１、《北京赛迪传媒投资股份有限公司关联交易》的议案
上述审议事项内容详见公司２００８年１１月２８日刊登的公告。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
３．登记地点：北京市海淀区紫竹院路６６号赛迪大厦１７层 邮编：１０００４８
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东需提交营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证；公众股东需持本人身份证，股东账户卡、授权委托书。 |
| 四、其它事项 |
１．会议联系方式：０１０－８８５５８３５５
２．会议费用：食宿交通费自理。 |
| 五、授权委托书 |
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效） |
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董事会
二○○八年十一月二十六日
股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：０８－０４１
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为提升公司在ＩＴ产品采购市场的业务拓展能力，强化项目风险控制，北京载德科技有限公司（以下简称“载德科技”）于２００８年４月３０日与北京赛迪时代信息产业股份有限公司（以下简称“赛迪时代”）达成合作协议。由于赛迪时代为公司实际控制人中国电子信息产业发展研究院的控股子公司，因此，该合作构成关联交易。
２００８年３月２６日载德科技中标中金招标有限责任公司“２００７年中央职业教育实训基地建设（计算机应用）”项目（以下简称“项目”），中标额总计４０，１８３，９１７．４９元。载德科技与赛迪时代就合作完成项目设备采购、系统集成、安装调试、验收、培训及售后服务等相关事项达成合作协议，具体内容为载德科技向赛迪时代购置台式电脑、显示器及软件产品，合同总金额为４０，１８３，９１７．４９元。截止２００８年１１月７日，北京载德公司采购金额为２６，５０８，７５５．３４元，该笔交易目前尚在执行过程中。
该关联交易已经公司第七届董事会２００８年第五次临时会议审议通过，关联董事罗文先生、王鹏先生和徐广懋先生回避表决，其他８位董事一致同意此议案。５位独立董事对此项关联交易出具了独立意见，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具了专项审核报告。该议案需提交公司２００８ 年第四次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
二、关联方介绍
１、北京赛迪时代信息产业股份有限公司
注册地址 ：北京市昌平区火炬街甲１２号
法定代表人：刘烈宏
注册资本：１４６００万元
经营范围 ：网络投资；电子商务、商务资讯、软件及系统集成、计算机与通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务；销售开发后的产品、计算机软硬件及通讯设备、汽车（不含小轿车）；信息咨询（不含中介服务）；展览展示；投资管理；专业承包；防雷工程设计、施工；工程设计；工程设备安装；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
关联关系：赛迪时代为公司实际控制人中国电子信息产业发展研究院的控股子公司。
２、北京载德科技有限公司
注册地址：北京市海淀区彩和坊路８号天创科技大厦
法定代表人为：罗文
注册资本：１０００万元
业务范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
关联关系：载德科技为北京赛迪经纬文化传播有限公司（以下简称“赛迪经纬”）控股子公司，赛迪经纬为本公司控股子公司。
三、关联交易合同主要内容及定价情况
１、合作方式
载德科技作为项目中标方，委托赛迪时代完成中标项目的设备采购、系统集成、安装调试、验收、培训及售后服务等工作。载德科技按合同约定向赛迪时代支付费用。
２、定价情况
合同按执行期市场价为定价原则，赛迪时代以人民币４０，１８３，９１７．４９元为总报价向载德科技提供台式电脑、软件和显示器，以产品市场价格作为结算依据。
| 采购名称 | 数量（套） | 总金额（元） |
| 台式电脑 | ９３２１ | ３３８２６４６９．７６ |
| 软件 | ９２３７ | ５３５７４６０ |
| 显示器 | ７３１ | ９９９９８７．７３ |
| 合计：４０，１８３，９１７．４９元 |
３、结算方式
载德科技在收到中金招标有限公司支付的每笔合同款后当日向赛迪时代支付款项。
４、售后服务
在载德科技向赛迪时代出具验收合格证明之日起，赛迪时代负责提供３６个月的售后服务。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
２００８年３月２６日，载德科技中标项目后，考虑到１）该项目规模较大，载德科技过往缺乏执行大型项目的经验；２）ＩＴ产品市场价格变动频繁，项目执行存在一定的风险；３）执行该项目需要先行垫付资金，公司２００８年上半年出现亏损，资金比较紧张；４）赛迪时代在ＩＴ产品采购及系统集成领域具有丰富的大型项目执行经验。因此，为有效控制项目执行风险，减轻公司资金周转压力，更好的完成中标项目，提高载德科技在ＩＴ采购市场的品牌影响力和竞争力，载德科技与赛迪时代达成上述合作协议。
赛迪时代以市场价格为基础为载德科技提供产品，并提供３６个月售后服务，定价符合市场化原则，价格合理，不存在损害公司利益或不正当输送利益行为；载德科技严格按照中标合同条款规定的数量和规格从赛迪时代采购产品，在结算方式上也获得了有利条件，不存在存货积压和超出需求购买的行为。
五、审议程序和独立董事意见
１、本公司第七届董事会第五次临时会议对上述事项进行审议，并同意提交本公司股东大会审议。
２、本公司独立董事郭国庆先生、蒋力先生、贾轶峰先生、温学礼先生和杨占武先生就该项关联交易发表如下独立意见：
（１）该项关联交易旨在控制中标项目执行风险，减轻公司资金周转压力，保质保量完成中标项目。这有利于提高载德科技在ＩＴ采购市场的品牌影响力和竞争力，拓展载德科技业务能力。
（２）该关联交易以市场价格为定价原则，同时考虑了ＩＴ产品设备市场价格波动较快，在不同时期由于料件选择、物流配送、售后服务等各方面差异而导致产品价格差异等因素，定价合理、公平，不存在不正当利益输送或是损害上市公司和中小股东利益的情况。
六、致歉说明
２００８年４月下旬该关联交易合同商议、签署期间，正值本公司内部筹备董事会、高管团队换届，在新旧更替过程中，该关联交易的情况母公司未能及时掌握，未履行相应的审批程序和及时披露义务。公司第七届董事会在近期持续对公司治理和内控等规范制度落实情况进行的自查中发现此问题。公司及董事会高度关注此问题，对该关联交易进行了细致深入的调查和了解，并按照规定履行审批程序和信息披露义务，确保公司治理制度的有效落实。对此，诚恳地向广大投资者致歉。在今后的工作中，本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定进行规范运作，切实履行法定审议程序及信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
七、备查文件
１、第七届董事会２００８年第五次临时会议决议
２、公司独立董事意见
３、利安达信隆会计师事务所有限责任公司《专项审核报告》
４、载德科技与赛迪时代的合作协议书
５、载德科技与中金招标有限责任中标合同书
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十六日
股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：０８－０４０
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第七届董事会２００８年
第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（“公司”）第七届董事会２００８年第五次临时会议通知已于２００８年１１月１９日以书面、邮件和传真方式送达公司全体董事，本次会议于２００８年１１月２６日上午９点以通讯表决形式召开。会议应到董事１１名，实到１１名，委托授权０名。会议由公司董事长罗文先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、审议通过《关于公司关联交易的议案》
关联董事罗文先生、王鹏先生和徐广懋先生回避表决。会议以８票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过该议案并提交公司股东大会审议。
有关本议案详情请参见公司关联交易补充公告（公告号：０８－０４１）。
独立董事就该关联交易发表意见如下：
北京载德科技有限公司（“载德科技”）与北京赛迪时代信息产业股份有限公司之间的合作协议所构成的关联交易（“关联交易”）旨在控制中标项目执行风险，减轻公司资金周转压力，保质保量完成中标项目。这有利于提高载德科技在ＩＴ采购市场的品牌影响力和竞争力，拓展载德科技业务能力。
该关联交易以市场价格为定价原则，同时考虑了ＩＴ产品设备市场价格波动较快，在不同时期由于料件选择、物流配送、售后服务等各方面差异而导致产品价格差异等因素，定价合理、公平，不存在不正当利益输送或是损害上市公司和中小股东利益的情况。
有鉴于此，我们同意本议案。
二、提议召开公司２００８年第四次临时股东大会
会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，提议召开２００８年第四次临时股东大会，审议《关于公司关联交易的议案》。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十六日
