本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年11月27日上午11时

　　2.召开地点：金海滩会所4楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事局

　　5.主持人： 董事局主席丁芃

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）9人、代表股份225,766,416股、占上市公司有表决权总股份24.69％。

　　2.无限售条件股东出席情况：

　　无限售条件股东（代理人）8人、代表股份41,525,971股，占公司无限售条件股东表决权股份总数5.69％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1. 关于合作开发肇庆项目的议案

　　总的表决情况：

　　同意225,766,416股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意41,525,971股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　2.关于对长沙项目贷款延期继续提供担保的议案

　　总的表决情况：

　　同意225,753,016股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权13,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意41,512,571股，占出席会议无限售条件股东所持表决权99.97％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权13,400股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0.03％。

　　表决结果：通过。

　　3.关于对珠海项目贷款延期继续提供担保的议案

　　总的表决情况：

　　同意225,753,016股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权13,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意41,512,571股，占出席会议无限售条件股东所持表决权99.97％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权13,400股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0.03％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所深圳分所指派蒋毅刚、宋晏律师出席并见证了本司2008年第1次临时股东大会，认为公司2008年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　深圳世纪星源股份有限公司

　　董事局

　　二00八年十一月二十八日