股票简称：国风塑业　　　 股票代码：０００８５９　　　 编号：２００９－００７

安徽国风塑业股份有限公司

２００９年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２００９年４月７日上午９：３０；

２、召开地点：公司三楼会议室；

３、召开方式：现场投票；

４、召集人：公司第四届董事会；

５、主持人：董事长杨林先生；

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及代理人 ６人，代表股份１４３，２８７，４３３股，占公司总股本４２０，４８０，０００ 股的３４．０８％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

１、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意１４３，２８７，４３３股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

２、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意１４３，２８７，４３３股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

３、以累积投票表决方式审议通过《关于增选李丰奎、胡静、陈铸红为公司第四届董事会董事候选人的议案》，表决情况如下：

（１）以１４３，２８７，４３３个表决权数同意，０ 个表决权数反对，０ 个表决权数弃权，增选李丰奎先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期相同；

（２）以１４３，２８７，４３３个表决权数同意，０ 个表决权数反对，０ 个表决权数弃权，增选胡静女士为公司董事，任期与第四届董事会任期相同；

（３）以１４３，２８７，４３３个表决权数同意，０ 个表决权数反对，０ 个表决权数弃权，增选陈铸红女士为公司董事，任期与第四届董事会任期相同。

以上人员的简历详见刊登于２００９年３月２１日《证券时报》及巨潮资讯网公告。

４、以累积投票表决方式审议通过《关于增选汪丽雅、阮利为公司第四届监事会监事候选人的议案》，表决情况如下：

（１）以１４３，２８７，４３３个表决权数同意，０ 个表决权数反对，０ 个表决权数弃权，增选汪丽雅女士为公司监事，任期与第四届监事会任期相同；

（２）以１４３，２８７，４３３个表决权数同意，０ 个表决权数反对，０个表决权数弃权，增选阮利先生为公司监事，和公司职工代表大会选举的职工监事郭静组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

以上人员的简历详见刊登于２００９年３月２１日《证券时报》及巨潮资讯网公告（职工监事郭静女士个人简历附后）。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

２、律师姓名：鲍金桥律师；

３、结论性意见：国风塑业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

１、公司２００９年第一次临时股东大会决议；

２、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２００９年４月８日

附：郭静女士个人简历

郭静，女，１９７４年出生，本科学历。曾任安徽国风塑业股份有限公司总经理办公室主任、证券与投资部部长。现任安徽国风塑业股份有限公司储运部部长、职工监事。

股票简称：国风塑业　　 股票代码：０００８５９　　　 编号：２００９－００８

安徽国风塑业股份有限公司

董事会四届八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会四届八次会议于２００９年４月７日在公司三楼会议室召开。会议应参与投票董事８人，实际投票董事８人。会议由董事长杨林先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《国风塑业董事会２００８年度工作报告》；

该议案须提请公司２００８年度股东大会审议。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《国风塑业２００８年度报告及摘要》；

该议案须提请公司２００８年度股东大会审议。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《国风塑业２００８年度财务决算报告》；

该议案须提请公司２００８年度股东大会审议。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《国风塑业２００８年度利润分配预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所审计，我公司２００８年度实现归属于母公司股东的净利润４６２．６３万元，加上年初未分配利润１６，９４９．０８万元，扣除本期计提的盈余公积１４７．９４万元，可供股东分配的利润为１７，２６３．７７万元。

鉴于目前经济环境及公司生产经营中遇到的困难，为保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益，２００８年度暂不进行股利分配和公积金转增股本。

该议案须提请公司２００８年度股东大会审议。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《国风塑业２００８年度内部控制自我评价报告》；

报告全文见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于国风塑业２００９年度日常关联交易的议案》；

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司２００９年度日常关联交易公告。

该议案须提请公司２００８年度股东大会审议，关联方股东在表决时须予以回避。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于国风塑业对外担保的议案》；

公司拟与合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议》，以１００００万元人民币为最高限额，相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用或抵押担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司对外担保暨关联交易公告。

该项担保为关联方担保，须提请公司２００８年度股东大会审议。股东大会对该议案进行表决时，关联方股东须回避表决。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于国风塑业续聘审计机构的议案》；

鉴于深圳鹏城会计师事务所担任公司审计机构以来，能够公平、公正地履行其审计职能，公司提议继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司２００９年度审计机构，并建议２００９年审计费用为３６万元。

该议案须提请公司２００８年度股东大会审议。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于召开国风塑业２００８年度股东大会的议案》；

会议通知刊登于２００９年４月８日《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２００９年４月８日

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２００９－００９

安徽国风塑业股份有限公司

监事会四届四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽国风塑业股份有限公司第四届监事会第四次会议于２００９年４月７日上午在公司三楼会议室召开。会议应参与投票监事３名，实际参与投票监事３名。会议由汪丽雅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《国风塑业监事会２００８年度工作报告》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《国风塑业２００８年度报告及摘要》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《国风塑业２００８年度财务决算报告》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《国风塑业２００８年度利润分配预案》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《国风塑业２００８年度内部控制自我评价报告》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于国风塑业２００９年度日常关联交易的议案》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于国风塑业对外担保的议案》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于选举国风塑业监事会主席的议案》。

选举汪丽雅为公司第四届监事会主席。

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

以上一、二、三、四、六、七项议案需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司监事会

２００９年４月８日

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２００９－０１１

安徽国风塑业股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七会议决定于２００９年４月２９日召开公司２００８年度股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２００９年４月２９日上午９：３０。

２、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为２００９年４月２３日。

３、会议地点：安徽合肥市高新技术开发区天智路公司三楼会议室。

４、会议召集人：公司第四届董事会。

５、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。

６、出席对象：

（１）截止２００９年４月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《国风塑业２００８年度董事会工作报告》

２、审议《国风塑业２００８年度监事会工作报告》

３、审议《国风塑业２００８年度报告及摘要》

４、审议《国风塑业２００８年度财务决算报告》

５、审议《国风塑业２００８年度利润分配预案》

６、审议《关于国风塑业２００９年度日常关联交易的议案》

７、审议《关于国风塑业对外担保的议案》

８、审议《关于国风塑业续聘审计机构的议案》

三、参加会议登记办法

１、股东参加会议，请于２００９年４月２８日（上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

２、会议登记地点：公司证券与审计法规部

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路３６号 邮编：２３００８８

联系人：杨应林 电话：０５５１－５３３６１６８ 传真：０５５１－５３３６７７７

３、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２００９年４月８日

附： 授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳Ａ股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

■

附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：国风塑业　　 股票代码：０００８５９　　　 编号：２００９－０１２

安徽国风塑业股份有限公司

对外担保暨关联交易公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司与合肥金菱里克塑料有限公司（以下简称“金菱里克”）于２００９年４月７日在合肥签订《互保协议》，拟相互为对方金融机构贷款提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易，现将上述关联交易有关事项公告如下：

一、交易方介绍

金菱里克公司注册资本为１８００万美元，为本公司参股子公司，法人代表郑忠勋，注册地址为安徽省合肥市长江西路６９９号。该公司经营范围是ＢＯＰＰ薄膜的生产、销售。

本公司控股股东安徽国风集团有限公司持有金菱里克公司７２．２２％股权，金菱里克公司为本公司关联方。

上述担保均为关联方担保，须提请公司股东大会审议通过后方可生效。股东大会对该议案进行表决时，关联方股东须回避表决。

二、关联交易的主要内容

本公司与金菱里克签订《互保协议》，双方以１００００万元人民币为最高限额，相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用或抵押担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。

三、关联目的和交易对上市公司的影响

１、本次互保协议的签订是为了适应公司业务发展的需要，本着友好合作、共同发展的原则的，有利于提高公司的贷款信用度，为本公司生产经营的扩大提供有利的资金支持。

２、此次交易不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、本公司原与金菱里克公司签有互保协议，互保金额为１４，０００万元，目前已到期。截止目前，本公司为金菱里克提供担保１０，０７５万元，金菱里克暂未为我公司提供担保。后期金菱里克拟以其所属房产、土地为我公司提供抵押担保。

截止目前，本公司实际发生累计对外担保余额为人民币２０，１３９．８０万元（包括本公司为金菱里克提供的担保１０，０７５万元），占经审计的２００８会计年度合并会计报表净资产的１９％。

２、截止目前，本公司存在逾期担保情况如下：

（１）２００５年８月２４日，公司与中国工商银行珠海分行签订最高额担保协议，公司为珠海民生工贸有限公司在工行珠海分行期限为两年的合计２，９４１．８万元的借款提供保证担保。因该公司未按期偿还，工行珠海分行诉至法院，并定于２００９年５月１９日开庭。（详见公司２００９年３月２８日诉讼公告）

（２）２００７年１０月，公司根据与巢湖市第一塑料厂签订的《互保协议》，为其在工商银行巢湖分行合计１，６２３万元借款提供保证担保，期限１年。截止本报告日，巢湖市第一塑料厂尚未偿还上述借款，本公司正积极敦促其归还借款。本公司尚未收到工商银行巢湖分行要求承担连带责任的通知。

五、审议程序

１、董事会表决情况

本公司董事会四届八次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。董事会成员中无关联方董事需要回避表决的情况。

２、独立董事意见

本公司独立董事认为认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。通过上述关联交易，能够适应公司业务发展的需要，有利提高公司的贷款信用度，并且符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益，同意上述关联交易。

３、本协议须经公司股东大会审议后方可生效，关联方股东在股东大会表决该项议案时予以回避。

六、备查文件目录

１、国风塑业董事会四届八次会议决议；

２、经独立董事签字确认的独立董事意见；

３、互保协议。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２００９年４月８日

股票简称：国风塑业　　 股票代码：０００８５９　　　 编号：２００９－０１３

安徽国风塑业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况概述

鉴于合肥金菱里克塑料有限公司（以下简称“金菱里克”，本公司控股股东安徽国风集团有限公司持有其７２．２２％股权）主要从事ＢＯＰＰ薄膜产品的生产、销售，其产品与本公司产品类似，产品市场与本公司存在一定的重合，为了避免出现同业竞争情形，本公司拟与金菱里克公司签订《日常关联交易协议》，并约定：金菱里克授权本公司负责金菱里克公司原料采购及产品销售，本公司承诺不收取管理费用或产品价差。

二、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

■■

根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》（以下简称“上市规则”）的有关规定，本公司与金菱里克公司为关联单位，故此项交易构成关联交易。

２、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况正常，具有较强的履约能力，日常业务往来中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、定价政策和依据

交易的定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

定价依据：市场价（含采购和销售过程发生的费用，如运费等）。

价款结算时间：不超过三个月。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

１、本公司与关联方的关联交易主要是根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，避免出现同业竞争情形。

２、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

３、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

４、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、审议程序

１、公司于２００９年４月７日召开董事会四届八次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。董事会成员中无关联方董事需要回避表决的情况。

２、公司４名独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对此项关联交易发表如下意见：经查验《日常关联交易协议》的相关条款及该协议签订的有关审议程序，独立董事认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。通过上述协议的签订，能够避免公司关联方出现同业竞争情形，适应公司业务发展的需要，并且符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。

３、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

１、本公司与金菱里克公司签订《日常关联交易协议》，约定２００９年度进行的有关产品的采购及销售业务。协议约定交易金额为２００９年度预计金额。如果在实际执行中日常关联交易金额超过协议预计总金额的，公司将根据超出金额分别适用《深圳证券交易所上市规则》的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

２、协议自双方签字、盖章并经本公司股东大会批准之日起生效。

八、备查文件

１、国风塑业董事会四届八次会议决议；

２、独立董事独立意见；

３、《日常关联交易协议》。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２００９年４月８日

股票简称：国风塑业　　 股票代码：０００８５９　　　 编号：２００９－０１４

安徽国风塑业股份有限公司

业绩预告公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

■

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２００９ 年第一季度，受国际金融危机影响，公司产品需求明显萎缩，塑料薄膜等主要产品销售价格与去年同期相比有大幅下降，公司业绩大幅下滑。经公司财务部门初步测算，公司２００９年第一季度将出现亏损，亏损金额约２０００万元至２５００万元。

四、其他相关说明

具体数据将在公司２００９年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２００９年４月８日

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《公司董事会２００８年度工作报告》
２	《公司监事会２００８年度工作报告》
３	《公司２００８年度报告及摘要》
４	《公司２００８年度财务决算报告》
５	《公司２００８年度利润分配预案》
６	《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》
７	《关于对外担保的议案》
８	《关于续聘公司审计机构的议案》

关联交易类别	按产品或劳务 等进一步划分	关联人	预计全年交易总金额	占同类交易的比例	去年实际交易金额	去年预计交易金额
销售	塑料薄膜及原辅料	合肥金菱里克塑料有限公司	５０００	３．２８％	５７７２	１００００
采购	塑料薄膜及原辅料	合肥金菱里克塑料有限公司	１８０００	１２．３１％	１７４８０	２５０００

关联单位名称	法人代表	注册资本	经营范围	注册地址	与上市公司的关联关系
合肥金菱里克塑料有限公司	郑忠勋	１８００万美元	生产销售自产的ＢＯＰＰ薄膜。	安徽省合肥市长江西路６６９号	同一母公司控制

项 目	本报告期 ２００９年１月１日—２００９年３月３１日	上年同期 ２００８年１月１日—２００８年３月３１日
净利润	亏损２０００万元－２５００万元	５５３．２２万元
基本每股收益	约－０．０４８元至－０．０５９元	０．０１３１元